【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專員

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【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專員

凱基銀行 KGI Bank

【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專員

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Important information

Contract type:

Permanent

Location:

Ratlam, Madhya Pradesh 457001, India

Work mode:

Onsite

Published on:

16 September 2026

What they need

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Job Family

防制洗錢/Anti-Money Laundering

Job Description 1、協助解析AML/CFT國內外法規、國際制裁規範，及AML/CFT相關金融科技解決方案

2、具獨立作業能力，蒐集整合內外部資訊及流程，提案建立或優化有關貿易融資、規避國際制裁相關風險管控流程

3、研議DBU/OBU法人客戶CDD/EDD(含實質受益人辨識)最佳實務，及運用金融科技協助簡化CDD/EDD作業流程

4、協助監督營業單位各項AML監控、客戶審查持續辦理情形

需求條件：

1、具備跨部門系統或流程專案主導或協作經驗，能在複雜環境中聚焦AML需求，提出合適合規的解決方案

2、熟悉國內AML相關法規、重要國家/機構之國際制裁規範，且對國際制裁規範解析具高度興趣

3、 4年以上AML相關工作經驗，熟悉法金/OBU產品、外匯/貿易融資等相關業務流程及產品特性者尤佳

4、細心、邏輯思考、學習能力佳，樂於團隊協作

Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)

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