HCDmena®
Anti-Money Laundering (AML)
12 days ago
Share this opportunity
Share this opportunity to other talents of your network:
✓ Offer them a visibility boost with clients.
✓ Help your contacts find their next job.
Important information
Contract type:
Permanent
Location:
Iraq
Work mode:
Onsite
Published on:
16 October 2026
What they need
وصف الوظيفة
المتطلبات: خبرة من سنتين إلى 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال AML. خبرة سابقة في القطاع المصرفي. أن يكون المرشح معتمداً من البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال. معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات المصرفية الخاصة بـ AML و CFT. خبرة في متابعة وتحليل العمليات والمعاملات المشبوهة وإعداد التقارير ذات العلاقة. مهارات تحليلية قوية ودقة عالية في العمل. القدرة على الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
Other offers great for you!
These companies are also looking for great profiles
Mon Consultant Indépendant
Implementation of the Anti-Money Laundering Regulation
TJM HT max 799 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)
Freelance
Paris, France
Hybrid
Skills
2 months ago
Quick apply
Easy-Talent
Responsable des Services Généraux - CDD F/H
Freelance
77340 Pontault-Combault, France
Onsite
Skills
9 hours ago
Quick apply
Nexoris
Chef de Projet Sophis
640
Freelance
Paris, France
Onsite, Hybrid
Skills
8 hours ago
Quick apply
No company information available.