Risku un atbilstības speciālists

Par Klientu Mēs esam FinTech uzņēmums, kas nodrošina tehnoloģiju virzītus finanšu un maksājumu risinājumus klientiem vairākos tirgos. Mēs darbojamies strauji mainīgā, regulētā vidē un nepārtraukti attīstām savas Riska, Atbilstības un AML sistēmas, lai atbalstītu ilgtspējīgu biznesa izaugsmi.

Lomas Apskats Mēs meklējam prasmīgu Riska un Atbilstības speciālistu, lai veidotu mūsu atbilstības vidi. Šī pozīcija piedāvā iespēju strādāt pilnīgi attālināti, koncentrējoties uz riska novērtējumu, atbilstības uzraudzību un regulatīvo prasību ievērošanu. Jūs strādāsiet ar iekšējiem dalībniekiem, lai risinātu finanšu noziegumu riskus un nodrošinātu uzņēmuma darbību atbilstību normatīvajiem standartiem.

Galvenie Pienākumi

• Veikt KYC/KYB, CDD/EDD un AML pārskatus par individuāliem un korporatīviem klientiem.
• Veikt klientu un uzņēmumu riska novērtējumus, ieskaitot riska klasifikāciju un galveno riska faktoru identificēšanu.
• Izstrādāt, uzturēt un uzlabot uzņēmuma riska matricu, riska vērtēšanas metodoloģiju un riska novērtēšanas sistēmu.
• Veikt pastāvīgu uzraudzību un periodiskus pārskatus, īpašu uzmanību pievēršot vidējiem un augsta riska klientiem.
• Pārskatīt korporatīvās struktūras, UBO, līdzekļu izcelsmi un bagātības avotus, darījumu aktivitāti un atbalsta dokumentāciju.
• Identificēt sarkanās karodziņus un aizdomīgu darbību, izmeklēt gadījumus un nepieciešamības gadījumā eskalēt atklājumus.
• Atbalstīt un uzlabot iekšējās AML, Atbilstības un Riska politikas, procedūras, kontroles un uzraudzības procesus atbilstoši regulatīvajām prasībām.

Prasības

• 3+ gadu pieredze AML, Atbilstībā, Finanšu noziegumos vai Riska jomā.
• 1+ gads FinTech, maksājumu, EMI/PI, banku, kripto, Forex vai citā regulētā finanšu pakalpojumu vidē.
• Spēcīga praktiskā izpratne par AML/KYC/KYB, CDD/EDD, pastāvīgu uzraudzību un riska orientētu pieeju.
• Prakstiska pieredze darbā ar riska matricām, riska vērtēšanu, klientu riska novērtēšanu vai riska klasifikācijas metodoloģijām.
• Spēja novērtēt sarežģītas korporatīvās struktūras un identificēt atbilstošus finanšu noziegumu un atbilstības riskus.
• Eiropas AML un finanšu pakalpojumu regulatīvo prasību izpratne.
• Pieredze darbā ar darījumu uzraudzību un aizdomīgas darbības identificēšanu.
• Valodas: Angļu C1, Krievu C1.

Galvenās Prasmes

• Spēcīgas analītiskās prasmes un spēja pieņemt labi pamatotus, uz risku balstītus lēmumus.
• Spēja strādāt patstāvīgi attālā un starptautiskā vidē.
• Izcilas komunikācijas prasmes sadarbībai ar dažādām komandām.
• Uzmanība detaļām un proaktīva pieeja problēmu risināšanā.
• Pielāgošanās spēja mainīgām regulatīvajām vidēm.

Ko Mēs Piedāvājam

• Pilnībā attālināts darbs Eiropā.
• Iespēja pievienoties augošam starptautiskam FinTech uzņēmumam.
• Loma ar nozīmīgu atbildību un iespēju ietekmēt Riska un Atbilstības procesus.
• Iespēja strādāt starptautiskos tirgos un ar sarežģītiem FinTech produktiem.
• Sadarbības un profesionāla starptautiska vide.
• Konkurētspējīga atlīdzība atkarībā no pieredzes.