Asistente Legal

En el equipo de soporte legal de PwC, tendrás la oportunidad de apoyar a abogados y equipos jurídicos en una variedad de actividades administrativas y de investigación. Participarás en la preparación de documentos legales, la gestión de expedientes y la coordinación con clientes y otras partes involucradas en procesos legales. Además, realizarás investigaciones jurídicas, recopilarás evidencias y contribuirás a la preparación de casos, desempeñando un rol importante en el desarrollo eficiente del trabajo legal.

Responsabilidades:

• Apoyar al Centro de Operaciones KYC mediante la ejecución de procesos de debida diligencia de clientes (KYC) conforme a las políticas internas y normativas de prevención de lavado de dinero.
• Revisar y analizar expedientes de debida diligencia, identificando riesgos y asegurando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios.
• Escalar oportunamente hallazgos, alertas o situaciones que requieran revisión especializada.
• Participar en actividades relacionadas con prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio.
• Mantenerse actualizado sobre legislación, regulaciones y mejores prácticas en materia de AML y KYC.
• Colaborar con equipos internos para apoyar los procesos de aceptación y monitoreo de clientes.

Requisitos:

• Estudiante de último año de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, egresado o recién graduado.
• Se valorará experiencia académica o profesional relacionada con prevención de lavado de dinero (AML), cumplimiento regulatorio, debida diligencia de clientes (KYC) o análisis legal.
• Nivel de inglés intermedio, con capacidad para leer, comprender y analizar documentación en inglés.

Deseable 6 meses a 1 año de experiencia en Cumplimiento, AML, KYC, instituciones financieras, banca, firmas legales o áreas relacionadas con debida diligencia de clientes.