Compliance Manager

¡Únete a nuestro quipo en H&CO! Somos una firma multinacional con presencia en +35 países, dirigida a brindar un apoyo inigualable a las empresas que enfrentan las complejidades de la expansión internacional, ofreciendo servicios integrales, desde la creación de entidades hasta la contratación de personal global, soluciones tecnológicas y cumplimiento contable e impositivo internacional. Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como ¡Compliance Manager! Zona a laborar: Cuauhtémoc, CDMX (modalidad híbrida). ¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Derecho (titulado)-
• 10 años de experiencia en el área de compliance, legal, auditoría o gestión de riesgos.
• A partir de 5 años de experiencia desempeñándose en puestos gerenciales o de liderazgo.
• Sólida experiencia en marcos de KYC/AML, cumplimiento anticorrupción y gestión de riesgos de terceros.
• Experiencia con jurisdicciones de diferentes países en LATAM.
• Dominio indispensable conversacional de portugués (intermedio) e inglés (avanzado).

Responsabilidades

• Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de Compliance, estableciendo políticas, procedimientos, controles y estructuras de gobernanza con un enfoque basado en riesgos, especialmente para las operaciones en LATAM.
• Desarrollar y mantener políticas de cumplimiento y ética, incluyendo Código de Conducta, anticorrupción y antisoborno (ABAC), prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), privacidad de datos, conflictos de interés y gestión de riesgos de terceros.
• Gestionar el cumplimiento interno, colaborando con Recursos Humanos, Legal y demás áreas para asegurar el apego a las regulaciones laborales, procesos de onboarding y offboarding, verificaciones de antecedentes, canales de denuncia, investigaciones internas y capacitaciones obligatorias.
• Administrar los procesos de KYC y debida diligencia de clientes (CDD/EDD), realizando evaluaciones de riesgo, identificación de beneficiarios finales (UBO), revisión de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como el resguardo de documentación para fines de auditoría.
• Implementar y supervisar la gestión de riesgos de terceros (TPRM) para proveedores, consultores y socios estratégicos, asegurando procesos de debida diligencia, verificaciones de integridad, monitoreo de sanciones, cláusulas contractuales y cumplimiento de estándares anticorrupción y protección de datos.
• Monitorear el entorno regulatorio y evaluar la efectividad del programa de Compliance, mediante auditorías internas, evaluaciones periódicas de riesgos, KPIs, reportes a la alta dirección y planes de remediación y mejora continua.

Ofrecemos

• Salario base de acuerdo a experiencia y conocimientos (con disponibilidad a negociar la oferta).
• Prestaciones de Ley.
• Permisos especiales con goce de sueldo.
• Servicio de comedor.

Horario

• De lunes a viernes