Lectus Recruitment

Nuestro cliente es un despacho de abogados multinacional de reconocido prestigio, con presencia internacional y una sólida trayectoria en el asesoramiento a empresas, que busca incorporar un/a Compliance Operations Assistant para sus oficinas ubicadas en Madrid.
La persona seleccionada se incorporará al equipo de
Work Acceptance
, participando activamente en los procesos de identificación y aceptación de clientes y asuntos, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/AML), así como de las políticas internas de la organización.
Su misión será asegurar la correcta recopilación, revisión y validación de la información KYC, identificar posibles factores de riesgo y colaborar estrechamente con abogados, socios y equipos internacionales en la gestión y resolución de los expedientes.
Se trata de una posición con alto nivel de exposición a clientes y equipos internos, dentro de un entorno multinacional, dinámico y exigente, con posibilidades de desarrollo y aprendizaje dentro del ámbito del compliance y la prevención de blanqueo de capitales.
Responsabilidades:
<ul>
<li>Gestionar los procesos de identificación y recopilación de información KYC de clientes, tanto personas físicas como jurídicas.</li>
<li>Revisar y verificar documentación relativa a la identificación del cliente, titulares reales, estructuras societarias y propósito de la relación de negocio.</li>
<li>Analizar documentación corporativa, financiera y otra información relevante, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los expedientes KYC.</li>
<li>Contrastar la información de los clientes mediante fuentes públicas y bases de datos especializadas, incluyendo registros oficiales, listas de sanciones y fuentes de información adversa.</li>
<li>Mantener actualizada la información KYC en los sistemas y herramientas internas de la organización.</li>
<li>Contactar con clientes, abogados y otros interlocutores internos para solicitar documentación e información adicional y realizar el seguimiento de los expedientes hasta su completa resolución.</li>
<li>Realizar controles de calidad sobre los formularios y expedientes KYC preparados por el equipo, identificando posibles errores, inconsistencias o información incompleta.</li>
<li>Detectar posibles indicadores de riesgo, como estructuras societarias complejas, jurisdicciones de riesgo, PEPs, sanciones o noticias adversas, y realizar la correspondiente escalada al equipo responsable de PBC/AML.</li>
<li>Apoyar en la interpretación y aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de los procedimientos internos.</li>
<li>Elaborar informes, notas internas y resúmenes de riesgo sobre determinados clientes, estructuras societarias o situaciones específicas.</li>
<li>Participar en la mejora continua de los procesos KYC, procedimientos internos, checklists y herramientas de control.</li>
<li>Colaborar en la preparación de documentación para auditorías internas y externas.</li>
<li>Participar en la coordinación de expedientes KYC en operaciones transfronterizas, trabajando con equipos de otras jurisdicciones.</li>
<li>Colaborar con socios, abogados, equipos de Work Acceptance y otras áreas internas en la resolución de cuestiones relacionadas con la aceptación de clientes y asuntos.</li>
</ul>
Perfil requerido:
<ul>
<li>Formación: Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.</li>
<li>Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia profesional en posiciones de KYC, PBC/AML, Compliance, Quality Control o funciones similares, preferiblemente en despachos de abogados, entidades financieras, consultoras o firmas de servicios profesionales.</li>
<li>Conocimientos: Experiencia práctica en procesos KYC y conocimientos de la normativa básica de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.</li>
<li>Inglés: Nivel mínimo B2, tanto hablado como escrito.</li>
<li>Ofimática: Buen manejo de Excel y Word, así como experiencia trabajando con sistemas de gestión documental, herramientas KYC o bases de datos de Compliance.</li>
<li>Capacidad analítica y atención al detalle, especialmente en la revisión de documentación y detección de inconsistencias o posibles riesgos.</li>
<li>Capacidad para gestionar diferentes expedientes simultáneamente, priorizando tareas y cumpliendo plazos.</li>
<li>Buenas habilidades de comunicación, con capacidad para explicar cuestiones técnicas de forma clara a abogados, clientes y otros interlocutores.</li>
<li>Persona organizada, proactiva, rigurosa y con capacidad para trabajar en equipo.</li>
<li>Se valorará positivamente experiencia previa en despachos internacionales, entidades financieras, consultoras o departamentos de Compliance/PBC-AML.</li>
</ul>
Se ofrece:
<ul>
<li>Incorporación a un despacho de abogados multinacional de referencia, con presencia internacional y un entorno profesional de alto nivel.</li>
<li>Exposición a clientes y asuntos de relevancia, tanto nacionales como internacionales.</li>
<li>Entorno de trabajo dinámico, exigente y con posibilidades de aprendizaje continuo.</li>
<li>Seguro médico y seguro de vida.</li>
<li>Ticket restaurante.</li>
<li>1 día de teletrabajo a la semana.</li>
</ul>

Compliance Operations Assistant - Despacho internacional

Compliance Operations Assistant - Despacho internacional

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