AML Officer H/F

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.

Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recrutons un AML Officer (H/F) pour assurer un suivi quotidien de l’activité d’une des entités du Groupe Olky.

Responsabilités

Au sein d’une équipe dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement :

• La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
• La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
• La transmission des informations au niveau de la Direction ;
• La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
• Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire ;
• Assurer le suivi quotidien des tickets support de nos clients (réclamations, contestations, demandes d’informations,).

Le candidat idéal

• Diplômé de l'enseignement supérieur en droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ;
• Maîtrise de l’anglais écrit comme oral ;
• Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
• Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
• Force de proposition ;
• Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ;
• Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook) ;
• Connaissance de la réglementation AML ;
• Vous êtes une personne curieuse, qui aime le challenge et vous avez une appétence pour les secteurs à risque.

Avantages offerts :

• Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale
• Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques.
• Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante

Type de contrat : CDI , temps plein.

Lieu : Luxembourg.

Type d'emploi : Temps plein

Langue:

• Anglais (Requis)

Lieu du poste : En présentiel