AMOA KYC / Conformité (LCB-FT) - Paris (Présentiel)

Paris 13e (Quai d'Austerlitz) · Présentiel 5j/5 · Démarrage ASAP

Contexte :

Pour le compte d'un acteur majeur des services financiers soumis aux exigences réglementaires LCB-FT, nous recherchons un consultant AMOA confirmé afin de renforcer le pilotage et le déploiement d'un programme stratégique de transformation des processus KYC, conformité et connaissance client.

Aujourd'hui organisé par produit plutôt que par client, l'établissement multiplie les parcours de souscription, les outils et les prestataires. Le programme vise à standardiser les pratiques, renforcer les contrôles KYC/KYS, réduire la dépendance aux fournisseurs historiques et améliorer l'efficacité opérationnelle. Plusieurs initiatives sont déjà engagées et doivent être sécurisées d'ici fin 2026.

Missions :

Vous interviendrez en accompagnement de la Direction Projet sur une ou plusieurs initiatives parmi :

• Contrôle identitaire & documentaire – intégration d'une solution de vérification d'identité à distance avec preuve du vivant (biométrie) et contrôle documentaire automatisé contre la fraude
• Récupération automatique de données externes (personnes morales) – fiabilisation de l'identité des PM, représentants légaux et bénéficiaires effectifs
• Filtrage / criblage LCB-FT – dispositif GDA, PPE et médias négatifs (monitoring / démonitoring), prospects et clients
• Case Management / concentrateur KYC – orchestration des étapes d'analyse KYC, interfaçage des applications métiers et solutions partenaires, back-office d'instruction

À ce titre, vous serez amené à :

• Finaliser les ateliers d'expression de besoin et prioriser les besoins fonctionnels
• Rédiger les spécifications fonctionnelles générales et concevoir maquettes / cinématiques de saisie
• Planifier, organiser et piloter la recette métier (cas de test, suivi des anomalies, validation)
• Organiser et animer les comités projet avec les éditeurs / partenaires
• Élaborer les modes opératoires et supports de formation
• Définir le modèle de gouvernance cible et les modalités de passage en run

Profil recherché :

• Expérience significative en AMOA dans un environnement projet exigeant
• Forte expertise KYC/KYS (personnes physiques et morales) et bonne maîtrise de la réglementation LCB-FT
• Connaissance des dispositifs de lutte contre la fraude identitaire et documentaire
• Expérience acquise en établissement de crédit ou organisation soumise à des exigences réglementaires comparables
• Excellentes capacités rédactionnelles (notes, synthèses, livrables) et d'animation (ateliers, comités)
• Autonomie, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, excellent relationnel

Modalités :

• Freelance
• Présence sur site 5 jours/semaine à Paris 13e (impératif)
• Mission ferme de 6 mois, reconductible (jusqu'à 18 mois)
• Démarrage souhaité au plus tôt