Analyste KYB/KYC - CDD de 6 mois H/F

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la
réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des
offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos
consultants sont animés par le souhait d’une collaboration
satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Notre client, prestataire de services de paiement, recherche un
analyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois.

En tant qu’Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à la
maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme au sein de l’établissement.

Vos principales responsabilités :

RECERTIFICATION KYB DES MARCHANDS : Analyser et vérifier la
documentation des dossiers selon les seuils et critères de risque IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (UBO) : Reconstituer
les chaînes de détention complexes et vérifier les structures
juridiques des marchands.
NAME SCREENING : Réaliser le contrôle des listes de sanctions,
gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE) via les
outils de filtrage automatique et traiter les faux positifs. ANALYSE DU PROFIL D’ACTIVITÉ : Vérifier la cohérence entre le
volume de transactions estimé/réel, la nature de l’activité du
marchand et la classification de risque initiale.

AUDIT ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES SITES MARCHANDS : Contrôler la conformité des sites web actifs des marchands
(vérification des mentions légales, CGV/CGU, politique de
remboursement, informations sur l’hébergeur).
Analyser le parcours d’achat / paiement et l’adéquation entre
l’activité réelle du site et l’activité déclarée lors de
l’onboarding. Détecter les anomalies d’URL (redirections suspectes, sites
inactifs ou sans tunnel de paiement, non-conformités vis-à-vis des
partenaires bancaires/acquéreurs).

Outils utilisés au quotidien : Lexis, CreditSafe, Jira, Google Drive,
EverC.Vous justifiez d’une expérience en tant qu’analyste KYB/KYC de deux
ans minimum, idéalement acquise au sein d’un PSP, d’un établissement
de monnaie électronique, d’une Fintech ou d’un établissement
bancaire. 

Vous maîtrisez la règlementation LCB-FT ainsi que les outils de
screening et bases de données financières.