Business Analyst KYC & Sanction Screening

Contexte

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, notre client, une institution financière basée à Luxembourg, recherche un(e) Business Analyst spécialisé(e) KYC et sanction screening. La mission consiste à analyser, fiabiliser et documenter les processus de connaissance client (KYC) et de filtrage des tiers au regard des listes de sanctions internationales, en garantissant un haut niveau de rigueur et de traçabilité.

Missions

• Analyser et traiter les alertes générées par les outils de sanction screening
• Réaliser les contrôles KYC et effectuer le filtrage des données clients et tiers
• Évaluer et qualifier les alertes (faux positifs / cas avérés) avec esprit critique et argumentation
• Produire une documentation écrite claire, structurée et exploitable pour les équipes compliance et audit
• Manipuler et croiser des volumes de données (Excel, tableaux croisés dynamiques) pour fiabiliser les analyses
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures de filtrage et de gestion des alertes
• Assurer un reporting régulier de l'avancement et des points de vigilance identifiés

Outils & Environnement

• Connaissance des listes de sanctions (UE, ONU, OFAC)
• Maîtrise des processus KYC et de sanction screening
• Filtrage des données et gestion des alertes
• Maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées)
• Connaissance et expérience avec Fircosoft (Filter Engine v5.8, FLV, FFClassic) — un plus
• Connaissances en KYT (Know Your Transaction) — un plus

Conditions de travail

• Type de mission : Consulting / Staffing IT & Compliance
• Secteur : Institution financière
• Localisation : Luxembourg

1. Profil autonome et rigoureux, capable de travailler en toute indépendance sur des dossiers sensibles
2. À l'aise avec la manipulation de données et l'analyse de volumes importants d'informations
3. Sensibilité et/ou expérience confirmée en compliance, KYC et KYT
4. Capacité à produire une documentation écrite de qualité et à structurer ses analyses
5. Esprit critique permettant d'évaluer les informations de manière précise et argumentée
6. Connaissance des listes de sanctions (UE, ONU, OFAC)
7. Maîtrise des processus KYC et de sanction screening
8. Filtrage des données et gestion des alertes
9. Maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, fonctions avancées)
10. Connaissance et expérience avec Fircosoft (Filter Engine v5.8, FLV, FFClassic) — un plus
11. Connaissances en KYT (Know Your Transaction) — un plus
12. Rigueur
13. Esprit d'analyse
14. Communication claire
15. Résistance au stress
16. Gestion du temps et des priorités