Data Engineer Fraude/Conformité

Contexte

La mission se déroule au sein du service Conformité et Systèmes d’une grande institution bancaire sur les dispositifs qui couvrent les entités du Groupe en France et à l'international.

Plus particulièrement, vous intégrez l’équipe en charge de la construction et de l’évolution du dispositif en matière de Lutte Contre le Blanchiment, de la Lutte contre le Financement du Terrorisme et de la Fraude Externe et Interne. Ce dispositif repose principalement sur le progiciel Palantir Foundry, outil de traitement de données parmi les plus puissants du marché.

Missions

Dans le cadre des projets de l’équipe et de ses travaux de construction ou d’évolution :

• Contribuer aux projets d’intégration dans le dispositif

• Accompagner l’entité dans la construction ou l’optimisation de leur dispositif LCB/FT/Fraude

• Concevoir les chaînes de données, les règles de détection, les processus métier ou toutes autres fonctionnalités applicatives nécessaires aux utilisateurs métier

• Contribuer à la conception du Case Manager et des fonctionnalités utilisateurs métier

• Analyser et contrôler la qualité des données reçues du système d’information de l’entité

• Transformer et modéliser les données d’entrée afin de les orienter prêtes à l’emploi sur les différents usages de la conformité

• Comprendre les besoins métier puis proposer des solutions sur l’outil Palantir Foundry ou dans le système d’information de l’entité

• Répondre aux besoins de détection par la création de scénarios ou de modèles de LCB/FT/Fraude

• Rechercher des solutions pour appliquer des modèles permettant d’écarter automatiquement des alertes, de prioriser le traitement des alertes ou plus globalement pour améliorer l’efficacité opérationnelle

• Organiser et analyser les mesures d’impacts puis identifier des axes d’optimisation des règles afin de s’assurer de leur complétude et de leur pertinence métier

• Documenter, qualifier et faire valider par la ligne métier Sécurité Financière les règles développées ainsi que leurs paramétrages

• Spécifier et produire des analyses, des tableaux de bord, des rapports et des indicateurs sur l’activité LCB/FT/Fraude de l’entité

• Participer au traitement des réponses aux demandes des auditeurs ou des régulateurs

Compétences exigées / attendues

Soft skills

• Capacité et appétence à comprendre des besoins métiers des réglementations et de la conformité bancaire

• Capacité à structurer, organiser, animer et gérer des études et des développements techniques pointus manipulant de grandes quantités de données

• Communication (écrite et orale) à destination des lignes métiers, des opérateurs de traitement des alertes, des auditeurs et des services informatiques

• Mobiliser et faire adhérer ses interlocuteurs à la démarche suivie

• Qualité d'écoute et compréhension des besoins, proposition de solution, approche constructive et proactivité, identification des points d'alerte

• Capacité à prendre du recul, à élaborer des solutions innovantes et à les mettre en œuvre

Langues

• Français : Avancé/Expert

• Anglais : Courant

• Autre(s) langues : Apprécié

Techniques

• Développement langage de type SQL, Python, Spark : Expert

• Bases de données : Expert

• Analyse BI : Expert

• Excel : Expert

• PowerPoint : Requis

• Palantir / Norkom / Actimize / Dataiku : Apprécié

Livrables attendus

• Cadrage et estimation des coûts et délais

• Étude et documentation technique dont les spécifications

• Développements et codes auditables

• Cahier et procès-verbal de recette auditables

• Simulations et analyses détaillées auditables

• Présentations des travaux et des résultats obtenus

• Documents et tableaux de synthèse

• Comptes rendus

• Modes opératoires

1. Capacité et appétence à comprendre des besoins métiers des réglementations et de la Conformité bancaire
2. Capacité à structurer, organiser, animer et gérer des études et des développements techniques pointus manipulant de grandes quantités de données
3. Communication (écrite et orale) à destination des lignes métiers, des opérateurs de traitement des alertes, des auditeurs et des services informatiques
4. Mobiliser et faire adhérer ses interlocuteurs à la démarche suivie
5. Qualité d'écoute et compréhension des besoins, proposition de solution, approche constructive et proactivité, identification des points d'alerte
6. Capacité à prendre du recul, à élaborer des solutions innovantes et à les mettre en œuvre
7. Français : Avancé/Expert
8. Anglais : Courant
9. Développement langage de type SQL, Python, Spark : Expert
10. Bases de données : Expert
11. Analyse BI : Expert
12. Excel : Expert
13. Powerpoint : Requis
14. Palantir / Norkom / Actimize / Dataiku : Apprécié