Superviseur KYC (H/F)

Description du poste

Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 11 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d’une équipe dynamique animée par l’innovation.

Nous recherchons des analystes pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.

Responsabilités

Vous supervisez une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d’ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement :

• La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;

• La sollicitation régulière d’informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;

• La transmission des informations au niveau d’analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d’acceptation ;

• La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;

Le candidat idéal

• Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle

• Premières expériences en management

• Maîtrise d’au moins 1 langue étrangère parmi l’anglais, l’allemand, le portugais, le polonais, l’italien ou l’espagnol

• Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication

• Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome

• Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité

• Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook)

Avantages offerts :

· Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale

· Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques.

· Participation à des programmes de développement professionnel

· Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante

Type d'emploi : Temps plein

Type de contrat : CDI

Formation:

• Bac +3 (Licence/Bachelor)
• Bac +5 (Master/MBA)

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires :

• Travail en journée

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Lieu du poste : En présentiel