אחראי ניהול סיכונים בכיר.ה- יחידת אנליזה וסיכונים בינלאומיים- אגף ציות ואה"ה

דרישות סף

• תואר ראשון בחשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים/משפטים
• ידע מקיף וניסיון של שנתיים לפחות ביישום דרישות רגולציה בתחום סיכונים חוצי גבולות, לרבות בפעילות בנקאית בהיבטי ציות לחוקי מס בינלאומיים ומניעת התחמקות מדיווח ותשלום המס, רגולציות חילופי מידע בין מדינתיים וסטנדרטים לחילופי מידע (כגון CRS FATCA : הסכם QI ורגולציות בתחום ( Cross-Border
• אקסל ברמה גבוהה, לרבות ניסיון בבניית דוחות בקרה
• אנגלית ברמה גבוהה
• יכולת ארגון ועבודה בסביבה מרובת משימות וממשקים, בלוחות זמנים מחייבים
• ניסיון בעבודה עצמאית והובלת מהלכים מורכבים
• ניסיון בכתיבה וביצוע הדרכות
• רו"ח – יתרון משמעותי

מה כולל התפקיד?

• הובלה ויישום של רגולציות בתחומי Cross-Border , חילופי מידע בינלאומיים ומיסוי אמריקאי.
• גיבוש ועדכון מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה בבנק ובקבוצה.
• ניתוח סוגיות מורכבות וכתיבת חוות דעת מקצועיות, דוחות בקרה ותחקירים.
• אינטגרציה של מידע ונתונים לכדי תמונת סיכון כוללת וגיבוש המלצות מקצועיות.
• ליווי תהליכי מיכון ופיתוח מקצה לקצה – מתרגום הדרישה הרגולטורית לדרישה עסקית וטכנולוגית ועד להטמעה בפועל.
• מתן ייעוץ ומענה מקצועי לחטיבות, לסניפים וליחידות עסקיות בטיפול במקרים מורכבים.
• הובלה ותכלול של הטיפול בפניות ובאירועים מול רשויות המס וגורמים חיצוניים.
• ביצוע בקרות, הכנת דיווחים שוטפים ודיווחים לרשויות המס והובלת פרויקטים רוחביים בתחום.
• ביצוע ניטור ובקרה שוטפים אחר אופן יישום תהליכי העבודה והפעילות המקצועית של אנשי התחום בחילופי מידע וסיכונים חוצי גבולות, תוך דגש על הפעלת שיקול דעת מקצועי, איכות הטיפול השוטף ועמידה בסטנדרטים רגולטוריים גבוהים.
• עבודה בממשקים עם ייעוץ משפטי, יחידות הציות, חברות הבת ויועצים מקצועיים חיצוניים.

בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי מר ליאון רקאנטי ז"ל, והינו חלק מקבוצת דיסקונט. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ- 100 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וכן באמצעות שירותי בנקאות ישירה – מוקד הטלבנק, אתר אינטרנט חדשני ואפליקציה מתקדמת.

דיסקונט שם לנגד עיניו להוביל את חוויית השירות האישי, האנושי והמקצועי, המבוסס על הבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים. זאת מתוך הרצון ליצירת ערך ללקוחות קיימים וחדשים ובמטרה להיות הבנק הטוב ביותר בישראל .