Early Detection

• Melakukan validasi nasabah onboarding untuk memastikan tidak adanya indikasi fraud.
• Melakukan pengecekan dan kewajaran dokumen yang diberikan oleh nasabah untuk memastikan tidak ada indikasi fraud.
• Melakukan monitoring dan analisa transaksi nasabah yang terindikasi fraud dengan parameter yang sudah ditentukan sebagai deteksi awal.
• Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai langkah yang perlu diambil terkait transaksi yang terindikasi fraud, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah genuine serta melakukan pemblokiran akun
• Memberikan rekomendasi usulan perbaikan kepada pihak terkait di perusahaan dari sisi system, proses atau rules terkait anti-frau
• Menyusun laporan rutin hasil pengumpulan informasi kasus fraud yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku

Kualifikasi :

1. D3 / S1 semua jurusan, diutamakan jurusan Akuntansi / Ekonomi/ Teknik Informatika / Keuangan / Perbankan.
2. Pengalaman kerja 1 - 2 tahun dibidang Perbankan atau di industri keuangan.
3. Diutamakan memiliki pengalaman dalam monitoring kartu debit/kredit, customer service, atau authorization yang berkaitan dengan kartu debit/kredit.
4. Memiliki analytical thinking, problem solving & decision making.
5. Memiliki pengetahuan proses perbankan dan banking fraud.
6. Detail oriented & inisiatif.