暗号資産交換業者の金融事務、AML/CFT業務(第二線)メンバー

仕事内容:

【募集背景】

当社は、暗号資産交換業におけるAML/CFT・金融犯罪対策態勢の強化を進めています。
法令・ガイドライン・自主規制規則に基づく態勢整備に加え、実効性あるモニタリング、リスク評価、高リスク事案への対応、第一線への牽制・支援を一層高度化するため、AML/CFTの第二線業務を担う担当者を募集しています。

【業務内容】
AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等に従事していただきます。

主な業務

• AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定

• AML/CFTリスクアセスメントの実施

• リスクの特定・評価・低減措置の検討

• マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新

• KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー

• 疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言

• オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討

• 第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援

• モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し

• 新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価

• 当局対応、監査対応、報告資料作成

• AML/CFT関連研修の企画・実施

アピールポイント:

【このポジションの魅力】

• 暗号資産交換業におけるAML/CFTの実務中核に携わることができます。

• 規程整備、リスク評価、モニタリング高度化、不正事案分析、当局対応まで幅広く経験できます。

• 第二線として、単なるチェック業務ではなく、管理態勢そのものの設計・改善に関与できます。

▽ご応募を検討されている方は是非こちらもお読みください。

Wantedlyでは求人情報のほか、社員インタビュー記事も掲載しています。

https://www.wantedly.com/stories/s/BitTrade\_interview

求める人材:

「お一人様1求人のみのご応募とさせていただきます。複数職種へのご応募はご遠慮ください。また、複数媒体を介しての重複したご応募もご遠慮くださいますよう、お願いいたします。」

【必須スキル・経験】

• 金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等におけるAML/CFT、コンプライアンス、金融犯罪対策のいずれかの実務経験
• 法令、ガイドライン、社内規程等を踏まえ、実務運用に落とし込んだ経験
• 文書作成能力および社内関係部署との調整能力
• 論点を整理し、リスクベースで判断・提案できる能力

【歓迎スキル・経験】

• 暗号資産交換業におけるAML/CFT関連業務経験
• 犯収法、資金決済法、外為法、金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に関する知識
• 取引モニタリング、KYT、ブロックチェーン分析ツール、制裁スクリーニングの利用経験
• 疑わしい取引分析、反社対応、制裁対応、EDDの経験
• リスク評価書、規程類、モニタリングルール、研修資料等の作成経験
• 当局対応、監査対応、業務改善プロジェクトの経験

【求める人物像】

• ルールを読むだけでなく、運用改善まで落とし込める方
• 第一線に対して、牽制と支援のバランスを取れる方
• 新しい手口や制度変更に対し、前向きに学習し対応できる方
• 事実関係を丁寧に確認し、過不足なく整理できる方
• 利用者保護と事業継続の両立に関心を持てる方

勤務時間・曜日:

平日10:00-19:00（実働8時間・休憩60分）

休暇・休日:

完全週休2日制
年末年始休暇
有給休暇（弊社規程により入社日より特別休暇を付与）
誕生日休暇
その他（慶弔休暇・産前産後休暇・介護休暇など）

勤務地:

**受動喫煙対策：**オフィスフロア内全面禁煙（ビル内喫煙可能場所あり）

アクセス:

都営三田線 内幸町駅（A4b出口）直結
東京メトロ 千代田線・日比谷線 霞が関駅 地下道で直結
東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅（10番出口）徒歩3分
JR 各線 新橋駅 徒歩7分

給与:

固定残業代あり：月給 ￥300,000 〜 ￥450,000は1か月当たりの固定残業代￥71,429〜￥107,143（40時間相当分）を含む。40時間を超える残業代は追加で支給する。

30万円～45万円/月
（月額基本給228,571円＋みなし残業代月40時間71,429円～月額基本給342,857円＋みなし残業代月40時間107,143円）

待遇・福利厚生:

・契約期間の定めなし

・60歳定年退職後、65歳まで1年以内の更新制による
・嘱託社員としての再雇用有
・業務変更の範囲：会社の定める業務の範囲

・交通費支給（上限あり）

その他:

1次面接オンライン可

雇用形態: 正社員

給与: 300,000円 - 450,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間

通勤の可否:

• 東京都 港区 西新橋 (必須)

学歴:

• 高等学校卒業 (望ましい)

職歴:

• （金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等）でのコンプライアンス実務: 2年 (望ましい)
• （金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等）での金融犯罪対策実務: 1年 (必須)
• （金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等）でのAML/CFT実務: 1年 (必須)