AML모니터링팀 AML거래모니터링 조사 담당자

한국씨티은행, AML거래모니터링 조사 담당자 채용 한국씨티은행이 AML모니터링팀 소속 AML거래모니터링 조사 담당자 채용을 진행한다. 이번 채용은 1명을 모집하는 전문직 채용으로, 자금세탁방지(AML) 관련 조사 업무를 수행할 인력을 선발하는 데 목적이 있다. 금융권 전반에서 자금세탁방지 규제가 강화되는 가운데, 실무 경험을 갖춘 조사 인력을 찾는 채용이라는 점이 눈에 띈다. 이번에 선발되는 담당자는 자금세탁으로 의심되는 행위와 테러리스트 자금지원 활동을 탐지하기 위해 경보를 분석하고 거래활동을 조사하는 일을 하게 된다. AML모니터링팀의 업무처리 절차가 국내 자금세탁방지 관련 법규를 준수하는지 지속적으로 확인하며, 대내외 규제 요건을 충족하기 위해 글로벌 표준 정책과 절차, 툴을 활용해 경보 조사를 실시한다. 또한 고객의 거래를 모니터링하면서 발생하는 모든 경보를 적절히 검토 및 조사하고, 필요한 경우 감독기관에 의심거래보고가 적시에 이루어지도록 하는 역할도 맡는다. 이와 함께 국내외 거래모니터링 요건을 반영한 의심거래 추출 룰 수립을 지원하고, 추출 룰과 관련 자료·프로세스를 지속적으로 점검해 자금세탁 위험이 효과적으로 관리되도록 돕는다. 업무 과정에서 발견되는 주요 문제점은 부서장과 경영진에 적시에 보고하고, 시정조치계획을 수립하고 이행하는 과정에도 적극적으로 참여하게 된다. 자격요건으로는 AML 조사 업무, 즉 고객거래검토나 의심거래보고 등을 수행한 경력이 요구되며, 학력은 대졸 이상이다. 이 외에도 강한 성취동기와 책임감에 입각한 업무 수행 능력, 은행업무 전반에 대한 업무지식 및 통찰력, 대내외 감사 대비 능력, 원활한 커뮤니케이션 능력이 자격요건으로 제시됐다. 근무지는 서울 영등포구 문래로28길 25다. 자세한 내용은 한국씨티은행의 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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