KYC Analyst

KYC Analyst

Als KYC Analyst binnen KYC OPS PP ben je verantwoordelijk voor het analyseren en verwerken van alle onderdelen van het Know Your Customer (KYC)-beleid. In deze rol zorg je ervoor dat klantdossiers volledig, correct en compliant zijn, zodat klanten veilig en conform wet- en regelgeving gebruik kunnen maken van onze producten en diensten.

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden zijn divers en bestaan onder andere uit:

• Second-Level Validation (SLV):

Het uitvoeren van een tweede-lijns controle op alle aspecten van klantidentificatie. Wanneer de SLV (Self-Saving Guarantee) niet op orde is, kan de klant geen actief gebruik maken van zijn of haar producten.

• Documentanalyse:

Beoordelen van informatie uit vragenlijsten die door de Relationship Manager zijn opgesteld aan het begin van het KYC-proces. Je controleert of deze informatie aansluit bij het klantprofiel.

• KYC-screenings:

Uitvoeren van screenings aan de hand van externe databases om vast te stellen of klanten een verhoogd risico vormen voor de bank.

• Verwerken van wijzigingen en updates:

Actualiseren van klantgegevens in onze systemen op basis van aangeleverde documentatie van klanten of commerciële collega’s.

• AEOI / FATCA:

Controleren van fiscale documentatie in het kader van AEOI en FATCA. Je beoordeelt of documenten volledig en correct zijn ingevuld; bij onvolledigheid kunnen klanten geen gebruik maken van hun producten.

Wie ben jij?

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd
• Je hebt oog voor detail en affiniteit met compliance en regelgeving
• Je kunt zelfstandig dossiers analyseren en beslissingen onderbouwen
• Ervaring met KYC/CDD is een plus
• Je spreekt vlot NL & FR & ENG

Wat bieden wij?

• Een uitdagende functie binnen een professioneel KYC-team
• Mogelijkheden om je kennis van wet- en regelgeving verder te verdiepen
• Een dynamische werkomgeving binnen de bancaire sector

Interesse? Stuur dan je CV naar [email protected]