Analista de Risco e Compliance

Sobre a Dom
A Dom é uma fintech em crescimento, especializada em soluções para o ecossistema de pagamentos. Somos uma empresa jovem, dinâmica e em constante evolução, onde os processos estão sendo construídos e aprimorados junto com o crescimento do negócio.

Sobre a vaga
Estamos buscando uma pessoa para atuar na área de Risco e Compliance, com foco na análise e validação de documentos de empresas e seus sócios durante o processo de onboarding de contas.

Essa pessoa será responsável por avaliar informações cadastrais, consultar diferentes fontes e identificar possíveis inconsistências, riscos ou sinais de alerta antes da aprovação das contas.

Principais responsabilidades

• Analisar documentos cadastrais de empresas e sócios;
• Validar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados;
• Verificar CNPJ, situação cadastral e registros da empresa;
• Conferir informações e registros junto à Junta Comercial e órgãos governamentais;
• Realizar análise de CPF e CNPJ em bases internas e externas;
• Identificar possíveis restrições, irregularidades ou inconsistências cadastrais;
• Realizar consultas relacionadas ao histórico da empresa e dos sócios;
• Pesquisar informações em sites, redes sociais, Reclame Aqui, Jusbrasil e outras fontes públicas;
• Apoiar o processo de onboarding e análise de novas contas;
• Identificar situações que possam representar riscos para a Dom e direcioná-las para avaliação;
• Registrar as análises e evidências encontradas de forma organizada;
• Apoiar a área de Risco e Compliance na melhoria dos processos e critérios de análise.

O que buscamos

• Boa capacidade de investigação e cruzamento de informações;
• Organização para registrar análises e evidências;
• Senso crítico para identificar inconsistências e possíveis riscos;
• Boa comunicação e facilidade para trabalhar em conjunto com outras áreas.

Será um diferencial

• Experiência em fintechs, instituições financeiras ou empresas de pagamentos;
• Experiência com processos de KYC
• Conhecimento sobre documentação societária e Junta Comercial;
• Experiência com ferramentas ou sistemas de análise de risco/compliance.

Modelo de trabalho: Presencial em Florianópolis

• Ensino superior em andamento;
• Pacote Office em nível intermediário;
• Inglês básico, principalmente para leitura e consulta de informações;
• Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes;
• Organização para realizar consultas, cruzar informações e registrar análises;
• Facilidade para identificar inconsistências e possíveis riscos.