Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance IIICountry: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscosdo Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar comoEspecialista III de Financial Crime Intelligencena área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado

• Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.

• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.

• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.

• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.

Investigações e Inteligência Financeira

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.

• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.

• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.

• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções:

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.

• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.

• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.

• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

Governança e Reportes:

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.

• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.

• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado:

• Profissional analítico, investigativo e detalhista. 

• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica. 

• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas. 

• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.

• Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos. 

• Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com:

• Financial Crime;

• Inteligência Corporativa; 

• Investigações Financeiras/forenses;   
• Due Diligence;  
• Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos:

• Crime organizado nacional e transnacional; 

• Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;  

• OSINT;   

• Investigações corporativas;   

• Análise de vínculos e redes;   

• Elaboração de relatórios executivos;

• Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

• Inglês avançado ou fluente.

Diferenciais:

• ACAMS; ICA; CFE; 
• Experiência em bancos globais;

Formação:

• Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente 
Embrace Change – Impulsiono a mudança 
Act Now – Atuo com rapidez 
Move Together – Trabalho em equipe 
Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS   

• Remuneração Variável (PLR + Bônus); 

• Assistência Médica e Odontológica; 

• Auxílio Alimentação e Refeição; 

• Previdência Complementar; 

• Seguro de Vida; 

• Auxílio Creche/Babá; 

• Gympass ou Totalpass;

• Vale Transporte; 

• Programa Nascer;

• Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

• PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.