AML Operations (สำนักงานใหญ่ธนาคารชื่อดัง) - 20k-30k

เปิดรับสมัคร: AML Operations

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ธนาคารชั้นนำ ย่านสุขุมวิท
เงินเดือน: 20,000–30,000 บาท/เดือน (พิจารณาตามประสบการณ์)
วันเริ่มงาน: สามารถเริ่มงานได้ทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

• ดำเนินการตรวจสอบ KYC / CDD / EDD ในฐานะ Maker สำหรับเคสลูกค้าใหม่ (New Onboarding) และการทบทวนข้อมูลลูกค้าตามรอบ (Periodic Review)
• รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเอกสารประกอบสำหรับ ลูกค้าบุคคล (Individual)
• ดำเนินการตรวจสอบ PEP, Sanctions และ Adverse Media Screening พร้อมจัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ
• ประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Customer Risk Rating) โดยพิจารณาจากข้อมูล Profile และธุรกรรมของลูกค้า
• ตรวจสอบและ Validate ข้อมูล Source of Fund (SOF) / Source of Wealth (SOW)
• จัดทำ Case Summary / EDD Memo เพื่อเสนอให้ Reviewer พิจารณาอนุมัติ
• ตรวจสอบให้ทุกเคสเป็นไปตามนโยบาย AML/CFT ขององค์กร รวมถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น BOT / MAS / Group Requirements
• บันทึกและดูแลข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนในระบบ KYC เช่น Detica, BWCIF
• สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Ad-hoc Requests และ Data Clean-up

คุณสมบัติ (Qualifications)

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 2–3 ปีขึ้นไป ด้าน KYC / AML / CDD / EDD Operations จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน AML/CFT และเครื่องมือสำหรับ Screening เช่น World-Check
• สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้งาน MS Excel, MS Word และระบบ/เครื่องมือด้าน AML ได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ (Integrity) และสามารถรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้

หากคุณมีประสบการณ์ด้าน KYC / AML และกำลังมองหาโอกาสร่วมงานกับธนาคารชั้นนำ ตำแหน่งนี้อาจเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับคุณ!