Manager : Compliance (AMLO)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฏหมาย ปปง. และ ปกร.

• ทบทวนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดทำมาตรการ เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
• กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้กำหนดและรายชื่อเสี่ยง
• กำกับให้มีการจัดทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด และสอบทานรายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำส่งสำนักงาน ปปง.
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏเกณฑ์และข้อบังคับของทางการ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานการออกประกาศ ระเบียบ สื่อโฆษณา การออกผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ๆ
• สรุปประกาศใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ปปง. และ ปกร.
• พัฒนาศักยภาพพนักงานโดยการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ
• การสอบทานการปฏิบัติงาน (On Site) การปฏิบัติตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง. และ ปกร.)

2.การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฏหมาย FATCA

• ติดตามดูแลให้หน่วยงานภายในปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานตามกฏหมาย FATCA โดยการตรวจสอบรายงานยอดเงินเกินในบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย FATCA รวมถึง การติดตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวยข้องกับกฏหมาย FATCA
• การสอบทานให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาทที่กฏหมาย FATCA

3.การสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจให้บรรลุแผนธุรกิจและเป็นไปตามกฏหมายกำหนด

• การขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินภายใต้การกำกับ / แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเพิ่มเติม ปรับปรุง บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
• การขออนุญาตต่อหน่วยงานกำกับอื่นตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

4.บริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

• ให้ความรู้ คำแนะนำกับบุคลากรของหน่วยงาน

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในเรื่องกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ความรู้ ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• มีทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การนำเสนอ รวมทั้ง การเจรจาต่อรอง
• มีความเป็น Ownership ในการทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การรักษาความลับ
• มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office, Ms. 365 , Visio, Google Chrome
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก