董事会事务经理

该职位来源于猎聘 职位描述 1、年度治理日历：编制并维护董事会、股东会及各专门委员会的年度治理日历。做到法定与章程规定的每一个时点都有责任人和提前预警，全年无关键期限遗漏。 2、会议材料包：组织每次会议的议题、议案、支持材料与附件。做到议题、事实、专业意见、版本和程序要件齐全，且事实与专业意见均来自对应责任部门、未经本岗位改写。 3、程序与表决记录：组织会议通知、出席与授权、回避、表决、签署与归档。做到参会资格、授权、回避、表决和签署全过程可核查。 4、决议与行动项台账：形成决议文件与行动项台账。做到每一项决议都有责任人、截止日、完成证据和异常升级记录，无长期无人闭环的行动项。 5、董事与专门委员会治理记录：推进独立董事履职支持、董事培训、独立性确认、董事会技能结构与专门委员会建设。做到董事会组成、独立性确认、培训、技能结构和各委员会年度事项均可核查。 6、异常升级：发现材料不足、期限不足、回避或表决条件不清、授权状态不明时，写明事实、影响、截止日和所需决定，当日上报。 信息披露、境外主体实体登记、股权激励台账、上市申报与监管问询、资本市场项目执行这几类事项，由公司对应责任部门承接本体工作；本岗位负责其进入董事会、股东会或专门委员会程序之后的回避、审议、表决和决议留痕组织。 职位要求 （一）必备条件 1、本科及以上学历，不限院校；法律、金融、经济、财务会计等相关专业。 2、具有4至7年证券事务、公司治理或资本市场法律服务经验；具有上市公司或拟上市公司证券事务、公司治理岗位经验。 3、熟悉公司治理与三会程序，能识别程序、授权、回避、表决和信息披露相关风险。 4、具备严谨的文字表达、规则检索、事实核对、问题拆解、证据留痕、时点控制和版本管理能力。 5、具备与岗位相匹配的英文应用能力，能完成必要的英文材料阅读、核对及基础沟通。 6、能够将主流 AI 工具应用于任务理解、资料整理、版本比对、冲突检查和成果核验，能够识别并修正AI输出中的错误，对最终成果负责。 7、愿意亲自起草、核对和推动关键事项落地，并能协调多个部门与多家中介机构。 （二）优先条件 1、完整参与过境内或境外公开发行上市项目，并作为核心执行人员实质参与规范整改、中介尽调、申报材料编制及监管反馈等主要阶段；能清楚说明本人承担的具体事项、解决的问题及形成的成果。 2、具有发行人端董事会办公室、证券部或资本市场部门经验。 3、具有上市后公司治理、信息披露或持续合规经验。 4、具有法律职业资格等专业资格。 5、具有境外资本市场环境下的公司治理经验，或具有跨境治理事项协同及中英文公司治理材料核对经验。 6、 就公开发行上市项目经验而言，完整的境内项目经验与境外项目经验同等看待，不将特定资本市场的项目经历作为筛选条件。 职责边界 1、不代替董事、股东或专门委员会成员作出决定。 2、不代替财务、法务、研发及其他业务部门确认专业事实或形成专业结论。 3、不代替律师、会计师、保荐机构及其他中介机构出具专业意见。 4、不越权决定公司监管立场、披露口径或资本市场路径。 5、原则上不承担投融资和投资者关系的主要职责。 6、超出授权范围的重大事项、专业争议和风险事项，及时上报。