Aïssata DEMBÉLÉ

– Traiter au quotidien des alertes AML/CFT – Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes – Analyser les schémas atypiques ou inhabituels – Constituer des dossiers d'investigations – Identifier les profils à risques – Rédiger des process clairs pour un mode opératoire

– Vérification de la conformité des dossiers KYC et KYB – Collecte et analyse des documents et informations clients – Mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la revue périodique – Interaction avec les équipes Conformité, Flux et Fraude – Gestion des tickets et résolution des challenges agents

– Analyse et traitement des alertes LCB-FT issues des outils internes – Investigation des situations atypiques via analyse du fonctionnement des comptes et du KYC – Prise de contact avec les centres d'affaires et analyse documentaire interne/externe – Mettre en examen renforcé des alertes présentant un soupçon de blanchiment ou de fraude

– Saisie et contrôle de la conformité des factures – Validation des acomptes et suivi administratif des dossiers – Relance des paiements en retard (par mail et téléphone) – Vérification des documents financiers et des montants – Mise à jour régulière des documents et notes de gestion

– Élaboration et gestion de stratégies de communication interne et externe – Création de contenus éditoriaux et visuels (posts, newsletters, infographies, vidéos) – Gestion et mise à jour du site internet et des plateformes SharePoint – Analyse des KPIs et reporting des actions de communication – Suivi du CRM et gestion des relations prospects

– Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) – Mise en œuvre de campagnes de mailing et suivi de performance – Gestion du site internet et de l'intranet sur SharePoint – Appui administratif (accueil, dossiers étudiants, surveillance d'examens)

– Collecte des données personnelles, financières et légales clients – Vérification de la conformité documentaire selon les normes réglementaires – Remontée des dossiers sensibles et cas complexes à la hiérarchie – Mise à jour des dossiers clients et exécution de due diligence