Ali ASSOUMANI
Senior AML Analyst | Compliance Officer | KYC · ED
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Expertises
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À propos
Introduction
🔍 Qui suis-je ? Depuis plus de 10 ans, je travaille dans la sécurité financière au sein des plus grands groupes bancaires français et internationaux. Mon quotidien : analyser des transactions suspectes, instruire des dossiers KYC complexes, qualifier des alertes sanctions et rédiger des déclarations de soupçon. Un travail qui demande rigueur, curiosité et sens du détail — trois qualités qui me définissent. 🏦 Mon parcours BNP Paribas · Société Générale · Crédit Agricole · ING · Crédit Municipal de Paris · La Banque Postale · Mirova Investment Management · My Money Group (CCF) Missions réalisées via Capgemini et Mazars — deux grandes firmes qui ont validé mon expertise. 🎯 Mes spécialités ✔ Analyse d'alertes AML / Transaction Monitoring (niveaux 1, 2, 3) ✔ KYC · Customer Due Diligence · Enhanced Due Diligence (EDD) ✔ Criblage Sanctions & Embargos (Fircosoft · Actimize · World-Check · LexisNexis) ✔ Déclarations de soupçon à TRACFIN (SAR — Suspicious Activity Reports) ✔ Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) ✔ PEP Screening · Remédiation AML · Projets de mise en conformité ✔ Directives AML européennes · Recommandations GAFI · Sanctions OFAC / UE / ONU 🛠 Outils maîtrisés Fircosoft · Actimize · World-Check · LexisNexis · ERMES · Factiva 🌍 Mon projet Je suis activement en recherche d'opportunités en France, en Europe (Luxembourg, Dublin, Bruxelles) et à l'international, avec un projet fort d'installation en Malaisie (Kuala Lumpur). Disponible immédiatement en CDI, CDD ou mission freelance — présentiel, hybride ou full remote. 📩 Me contacter [email protected] · +33 6 10 99 72 15
Expérience de travail
Analyste Sanctions & Embargos
My Money Group (CCF)
déc. 2023 - mars 2024
4 mois
My Money Group (CCF)
▸ Analyse d'alertes sanctions niveau 2 via Fircosoft (listes OFAC, UE, ONU) ▸ Rédaction de demandes d'autorisations auprès de la Direction Générale du Trésor (DGT) ▸ Veille réglementaire sur les régimes de sanctions internationaux ▸ Production de tableaux de bord KPIs pour la direction (volumétrie, délais, taux de conformité)
Analyste AML / KYC
Mirova Investment ManagementFreelance
avr. 2023 - déc. 2023
9 mois
Paris, France
▸ Onboarding clients corporate : collecte documentaire, analyse KYC et évaluation du risque LCB-FT ▸ Enhanced Due Diligence (EDD) sur dossiers sensibles : origine des fonds, structure des entités, UBO ▸ Mise à jour des procédures internes de conformité AML
Analyste Sécurité Financière
Groupe La Banque Postale (Ma French Bank / Django)
mai 2022 - oct. 2023
1 an 6 mois
Paris, France
▸ Analyse d'alertes AML et criblage PEP (Personnes Politiquement Exposées) ▸ Revue KYC et vérification des bénéficiaires effectifs (UBO) ▸ Formulation d'avis de conformité et remédiation AML
Analyste Sécurité Financière
BNP Paribas
juil. 2014 - janv. 2021
6 ans 7 mois
Paris, France
▸ Transaction Monitoring : détection et investigation de flux suspects (SWIFT, SEPA) ▸ Criblage Sanctions & PEP via Fircosoft : listes OFAC, UE, ONU ▸ Rédaction de Déclarations de Soupçon (DS/SAR) transmises à TRACFIN ▸ Application des Directives AML européennes et des 40 recommandations du GAFI ▸ Participation à des projets de remédiation AML à grande échelle
GESTIONNAIRE DE MOYENS DE PAIEMENTS
BANQUE PALATINE
janv. 2011 - oct. 2013
2 ans 10 mois
Paris, France
Garantie de l’exécution optimale des opérations bancaires internationales : gestion des virements, des messages SWIFT, des chèques en devises et des opérations de change, tout en assurant un service de qualité aux clients internes et externes. • Participation à la mise à jour et à l’amélioration des procédures pour sécuriser et simplifier les traitements opérationnels. • Gestion des comptes d’épargne (Livret A, Plan Épargne Logement, Compte Épargne Logement, Livret Jeune, comptes de placements) et des comptes bloqués. • Gestion des fichiers GAFI dans le cadre de la lutte anti-blanchiment (LAB), en veillant au respect des réglementations en vigueur.
CONSEILLER CLIENTÈLE – CHARGÉ DE MIDDLE-OFFICE
HSBC / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / LCL
août 2009 - mai 2011
1 an 10 mois
Paris, France
• Conseil personnalisé à la clientèle : identification des besoins et proposition de produits et services bancaires adaptés. • Respect strict des politiques, normes et procédures internes de la banque. • Montage et suivi des dossiers de crédit pour les clients particuliers. • Gestion des transferts internationaux, mise en place de virements et de prélèvements automatiques
Formation
Institut de la Francophonie pour le Développement Durable
Certification - Métiers de l'environnement, Technologies de l'information et de la communication Accès, gestion et traitement de l'eau...
LiveMentor
Certification - RSE, Action de formation dispensée aux créateurs et repreneurs d'entreprise RSE
LiveMentor
CERTIFICATION RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
LiveMentor
CERTIFICATION RSE, Développement durable
Licences et certifications
Certification RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Délivré le : –
Certification Métiers de l'environnement, Technologies de l'information et de la communication
Délivré le : –