Amélie FEVRE

Experte LAB/FT et déclarations de soupçon, déclarante et correspondante TRACFIN. J’accompagne les fintechs sur : 📹 Optimisation des scénarios AML/CFT 🚨Traitement des alertes et rédaction de DS 🔎 Audit réglementaire & procédures KYC/AML 📖 Formation et montée en compétence des équipes Opérationnelle, pragmatique et orientée résultats – let's secure your compliance!

-Traitement des questions juridiques : analyse et gestion des problématiques juridiques courantes et complexes, apport de réponses opérationnelles et sécurisées en lien avec les activités de l’entreprise. - Gestion des contentieux : suivi et coordination des dossiers de contentieux, analyse des enjeux juridiques et financiers, contribution à la définition de la stratégie contentieuse. - Veille juridique et réglementaire : mise en place et suivi d’une veille juridique et réglementaire afin d’anticiper les évolutions législatives et réglementaires impactant l’activité. - Revue et analyse contractuelle : analyse, revue et sécurisation des contrats (clients, partenaires, prestataires), identification des risques juridiques et formulation de recommandations. - Interface avec les avocats et conseils externes : rôle de point de contact avec les avocats en charge des dossiers contentieux, coordination des échanges, suivi des travaux et des délais.

- Analyse et rédaction de déclarations de soupçon (LAB/FT) : qualification du risque LAB/FT, rédaction de déclarations de soupçon claires, structurées et conformes aux attentes des autorités (TRACFIN), avec une attention particulière portée à la traçabilité, à la cohérence des faits et à la robustesse de l’argumentation. - Analyse approfondie de dossiers complexes : traitement de dossiers à forte valeur ajoutée ou à enjeux élevés (clients à risque, schémas transactionnels complexes, structures juridiques atypiques, dimension internationale), analyse contextuelle et critique des éléments disponibles. - Formation et accompagnement des nouveaux arrivants : accompagnement à la montée en compétence (méthodologie d’analyse, rédaction, bonnes pratiques réglementaires), standardisation des pratiques et amélioration continue de la qualité des dossiers.

- Analyse de l’entrée en relation d’affaires (KYC) dans le cadre de la Customer Due Diligence : analyse approfondie des dossiers clients et des informations financières afin d’évaluer la pertinence et la conformité de l’entrée en relation d’affaires, identification des risques inhérents (client, produit, géographie, activité), et formulation d’avis motivés et documentés. - Revue et remédiation de la clientèle politiquement exposée : analyse, revue périodique et remédiation des dossiers de clients politiquement exposés, vérification de la cohérence des informations, mise à jour des éléments KYC, renforcement des mesures de vigilance et formalisation des décisions de maintien ou de sortie de relation. - Traitement des alertes sanctions et embargos : analyse et traitement des alertes liées aux dispositifs de filtrage sanctions, embargos et gel des avoirs, investigation des correspondances, qualification des faux positifs, documentation des décisions. - Rédaction de propositions de déclarations de soupçon (LAB/FT) : sur la base des résultats des analyses KYC, rédaction de propositions de déclarations de soupçon structurées et argumentées, conformes aux exigences réglementaires et aux attentes des autorités compétentes. - Formation et accompagnement des nouveaux arrivants : conception et animation de formations opérationnelles à destination des nouveaux collaborateurs, accompagnement à la montée en compétence sur les enjeux KYC, LAB/FT et sanctions, diffusion des bonnes pratiques et harmonisation des méthodes de travail. - Contribution à l’amélioration continue des processus KYC : participation à l’optimisation et à la structuration des processus KYC et LAB/FT, identification des axes d’amélioration.

- Projet EPPO (Parquet européen) : participation active aux travaux liés à la mise en place et au suivi du Parquet européen, analyse juridique et coordination des actions. - Préparation et participation aux négociations avec les délégations des États membres de l’UE : élaboration des dossiers de négociation, préparation des argumentaires et représentation lors des réunions pour défendre les positions juridiques et réglementaires. - Contribution à la rédaction d’un projet de règlement européen : contribution à la rédaction et à la structuration d’un texte réglementaire européen, en assurant cohérence juridique et conformité avec le cadre existant. - Veille juridique : suivi et analyse des évolutions législatives et réglementaires européennes, identification des impacts potentiels et diffusion des informations clés aux équipes concernées.

- Rédaction de conclusions et assignations : préparation de documents juridiques structurés et argumentés, adaptés aux procédures en cours et aux exigences des tribunaux. - Assistance aux audiences : participation active aux audiences, suivi des débats, représentation et coordination avec les équipes internes ou externes pour la défense des intérêts du client. - Veille juridique : suivi des évolutions législatives et réglementaires pertinentes et analyse des impacts sur les dossiers.