Ariane WINIGAH
Chargée de Conformité KYC / LCB-FT
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Langues
À propos
Introduction
Chargée de conformité avec expérience récente chez Société Générale en KYC, LCB-FT et contrôle des sanctions. Maîtrise des onboardings clients, détection d'opérations suspectes et veille réglementaire. Formation juridique solide pour accompagner vos projets de conformité bancaire et financière avec rigueur et expertise sectorielle.
Expérience de travail
Chargée de conformité
Société Générale
mars 2024 - déc. 2024
10 mois
Bordeaux, France
-Réalisation des onboardings et des revues périodiques KYC -Rédaction d'avis de conformité sur les clients à risque ou à complexité élevé -Réalisation du contrôle quotidien des transactions pour détecter les opérations suspectes - Traitement des alertes issues des outils de surveillance - Collaboration aux examens renforcés - Identification et analyse des incidents liés aux sanctions internationales et mesures d'embargos - Appui aux équipes pour la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs - Veille réglementaire - Sensibilisation de l'équipe commerciale sur les dispositifs de conformité
Stagiaire Juriste Généraliste
Cabinet Lecki Elkabass
oct. 2021 - mai 2022
8 mois
Goussainville, France
-Accueil physique et téléphonique - Rédaction d'actes -Recherches juridiques -Suivi de procédure
Formation
Université de Lomé
Licence de droit
2016 - Présent
10 ans 5 mois
Université Grenoble Alpes
M1 Droit Notarial
2020 - Présent
6 ans 5 mois
INSEEC MSc
M2
2023 - 2024
1 an 5 mois