Axelle Borg

Skills: Conformité réglementaire

Responsable de l’équipe Fraude et AML, en charge de garantir la sécurité des services proposés aux clients et d’assurer l’efficacité et la fluidité des process. Missions et responsabilités principales : - Référent en matière d’analyse des KYC-KYB et transactionnel - Interlocuteur des partenaires sur les sujets fraude et AML, opérations et légal - Reporting interne et externe (1er et 2nd niveau) - Formateur risk et compliance - Amélioration des process en place et création de nouvelles politiques - Veille au respect des obligations déclaratives vis-à-vis des autorités de contrôle, aide aux déclarations auprès des autorités de contrôle française, belges et anglaises - S'assure du respect des obligations en matière de lutte contre la fraude et AML - Traitement des pré-contentieux - Relation avec les différentes administrations légales - Gestion des alertes : analyse des dossiers et traitement - Réalisation de la cartographie des risques et leur classification - Création de contrôle interne de premier et second niveau

Analyste Fraude Senior, Enquêteur: - Analyse et contrôle des commandes passées par Internet - Vérification des documents offciels (carte d’identité, passeport, RIB, justificatifs de domicile) - Accompagnement technique au sein des équipes (formations sur les logiciels de l'entreprise) - Formation des nouveaux collaborateurs sur les traitements des commandes et des appels - Présentation de nos méthodes d’analyses aux équipes des régions - Accompagnement des personnes victimes de fraudes ou d'usurpation d'identité - Déclarations de fraudes auprès du service concerné. - Responsable de l'accompagnement des clients non francophones Traitement Pôle Anti-Fraude: - Analyse des fichiers alertes: mise à jour de la base de donnée clients - Traitement des IP et mails à risque: Propagation d'alertes sur des commandes frauduleuses et mise à jour de la base de donnée clients - Transmission des nouvelles fraudes aux équipes, mise à jour des processus de traitement