Aya Bougrine
Juriste Conformité & Analyste KYC
Salaire / Taux journalier
Casablanca, Maroc
Freelance
Peut venir sur site
Expertises
À propos
Introduction
Juriste Conformité et Analyste KYC avec expertise dans le secteur bancaire et la réassurance. Expérience chez BMCI Groupe BNP Paribas et Atlantic Re, spécialisée en évaluation des risques clients, prévention du blanchiment d'argent et conformité réglementaire. J'optimise vos procédures KYC et assure la sécurité juridique de vos opérations financières.
Expérience de travail
Juriste Conformité & Analyste KYC
Atlantic Re
nov. 2025 - Présent
1 an
Casablanca Finance City
• Assurer la conformité réglementaire des dossiers clients dans le cadre du KYC (Know Your Customer). • Identifier et évaluer les risques liés aux relations clients. • Collaborer avec les équipes internes pour prévenir le blanchiment d’argent et les risques financiers. • Contribuer à l’optimisation des procédures de conformité et KYC.
Juriste (Analyste KYC )
BMCI Groupe BNP Paribas
avr. 2025 - déc. 2025
9 mois
Casablanca et périphérie
Formation
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales ain sebaa
Master, Management et gouvernance des collectivités territoriales
2023 - 2025
1 an 11 mois
Université hassan II Ain sbaâ
Licence en droit privé
2020 - 2023
3 ans 1 mois