B Mohamed

– Pilotage autonome de dispositifs de détection et de traitement d'alertes LCB-FT, avec gestion complète des examens renforcés sur personnes physiques et morales – Analyse et qualification de situations à risque élevé, avec formalisation d'une position de conformité juridiquement sécurisée – Structuration et formalisation de dossiers à destination des autorités compétentes (TRACFIN) – Appréciation du risque et formulation de recommandations dans une logique de protection réglementaire et opérationnelle de l'établissement

– Gestion et sécurisation de dossiers LCB-FT à forts enjeux réglementaires (PEP/PPE, sanctions, gels, flux transfrontaliers) – Qualification juridique et réglementaire de risques complexes, avec formalisation d'analyses motivées garantissant la solidité de la position de conformité – Interface avec autorités judiciaires et réglementaires dans le cadre de réquisitions et obligations déclaratives – Pilotage du processus déclaratif TRACFIN : analyse, qualification du soupçon, formalisation et transmission conforme aux obligations réglementaires – Renforcement et optimisation des dispositifs internes de conformité (process, contrôles, documentation) – Sensibilisation et formation des équipes opérationnelles aux exigences LCB-FT

– Pilotage autonome et optimisation du traitement d'un volume significatif de réquisitions judiciaires et droits de communication, dans le respect strict des exigences réglementaires et des délais impartis – Analyse, qualification et suivi des risques clients, notamment en matière de LCB-FT et de prévention de la fraude – Représentation opérationnelle auprès des autorités compétentes et coordination transversale des échanges – Recommandation et déploiement d'actions correctrices contribuant au renforcement du dispositif de maîtrise des risques

– Pilotage d'examens renforcés (EDD) et sécurisation de dossiers à forts enjeux réglementaires – Analyse de schémas transactionnels complexes et qualification du niveau de risque en vue de la formalisation d'une position de conformité argumentée – Coordination des interactions avec les autorités judiciaires et réglementaires – Gestion de situations sensibles à impact juridique et réputationnel – Accompagnement, conseil et assistance des services internes sur les enjeux de conformité, LCB-FT et prévention de la fraude – Mise en œuvre de recommandations et mesures correctives pour sécuriser les dossiers et assurer la conformité réglementaire – Appui aux directions conformité dans le renforcement des dispositifs LCB-FT et anti-fraude

– Sécurisation des processus d'entrée en relation clients dans un environnement réglementé – Évaluation et qualification du risque LCB-FT et sanctions (screening, gels des avoirs, listes internationales) conformément aux exigences réglementaires et aux procédures internes – Examen critique des dossiers KYC et formulation d'avis de conformité étayés, garantissant la maîtrise du risque réglementaire – Exercice d'une responsabilité décisionnelle sur l'acceptation ou le refus d'entrée en relation, avec formalisation d'une justification réglementaire traçable – Contribution à l'optimisation du dispositif de contrôle et à la maîtrise du risque réglementaire dès l'entrée en relation

– Intervention sur des réquisitions judiciaires complexes et urgentes, avec gestion de situations critiques à enjeux humains et sécuritaires – Pilotage et suivi des procédures légales, en conformité avec les exigences réglementaires télécom et judiciaires – Coordination stratégique avec les autorités judiciaires et forces de l'ordre pour assurer la conformité, la traçabilité et la réactivité des traitements – Pilotage du processus de facturation des actes judiciaires en conformité avec le cadre juridique applicable