CHADI ARAB
GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Langues
À propos
Introduction
Expert en conformité bancaire avec une spécialisation en KYC, AML, FATCA et CRS/AEOI. Expérience confirmée dans la gestion de la due diligence client, l'onboarding et le reporting réglementaire, tout en assurant un haut niveau de conformité. Excellente capacité à collaborer avec les équipes Front Office et Opérations dans des environnements bancaires internationaux.
Expérience de travail
Consultant Indépendant
Consultant Indépendant
janv. 2022 - Présent
4 ans 10 mois
69340 Francheville, France
– Ouvertures de comptes : saisie, mise à jour, scoring, overdraft fees. – Mise à jour KYC/FATCA/CRS dans les outils internes. – Synapse: requêtes, extraction, contrôles. – Traitement FICOBA et VUC. – Reporting: FATCA, CRS, EMIR, FICOBA. – Participation aux projets Middle Office et tests UAT. – Support aux contrôles FX, trésorerie et titres.
Supervisor Middle Office – Contrôles FX, Reporting & Conformité
Credit Libanais
janv. 2014 - janv. 2022
8 ans 1 mois
– Contrôle FX & trésorerie : positions ouvertes, delivery risk, netting, fixing, overdrafts. – Mise à jour des indices de taux Bloomberg et bank ratings. – Dépôts/retraits MCA & overnight (fax/email NPS). – Mise à jour des taux de change. – Contrôle titres : obligations, saisie Bloomberg, rapprochements, ratings. – Reporting : REGIS/MIFIR, FATCA, CRS, EMIR, FICOBA. – Supervision KYC/AML, revue périodique, UBO.
Analyste Conformité
HSBC
janv. 2005 - janv. 2014
9 ans 1 mois
– Analyse des risques AML et contrôles de conformité – Réalisation de la due diligence client – Vérification des documents réglementaires – Support aux équipes Conformité et Middle Office – Participation aux processus d'onboarding
Formation
University of Paris
Doctorat, Relations Internationales
ESBanque
Conseiller Clientèle
2023 - 2025
2 ans 1 mois
ESIP Paris
Master, Marketing
2022 - 2024
2 ans 1 mois
Licences et certifications
Marchés financiers
Délivré le : –
Gestion de patrimoine
Délivré le : –
Trade Finance
Délivré le : –
Certified Financial Planner
Délivré le : –
Analyse de crédit (PME / Corporate)
Délivré le : –
Réglementation bancaire (BDL / ESA)
Délivré le : –
FATCA / CRS / AEOI
Délivré le : –
Certification AML / KYC
Délivré le : –