Dimitri Guemise-Fareau

• Traiter les alertes LCB-FT, examens renforcés et déclarations de soupçons le cas échéant : • Traitement des alertes issues de l’outil de filtrage et de l’outil de détection des opérations atypiques, • Prise en charge des réquisitions judicaires, des droits de communication TRACFIN, et de toute autre demande des autorités. • Réalisation des examens renforcés de manière autonome et obligations déclaratives auprès de TRACFIN dans les délais requis. • Analyser et évaluer les risques en matière de LCB-FT dans le cadre de la connaissance client. • Être force de proposition sur les axes d’amélioration du dispositif LCB-FT en place et compte tenu des observations faites. • Contribuer à accompagner, former et informer de façon permanente les lignes métiers et les 1ères lignes de défense LCB-FT. • Assurer le pilotage et le traitement de portefeuilles de clients risqués d’un point de vue Sécurité Financière (PPE, clients exposés à des risques de sanctions internationales…). • Concourir à l’amélioration de la couverture des risques en matière de sécurité financière, à travers notamment l’identification des principales menaces LCB-FT.

• Procéder à l’intégration des déclarations de mises en place des dossiers "PGE" [Prêts Garantis par l'Etat] • Procéder à l'intégration des déclarations de la transformation en amortissement des PGE • Contrôler et valider la bonne intégration des PGE Gestion et suivi des dossiers PGE • Procéder à l'intégration des déclarations des gels d'échéances sur les dossiers garantis par Bpifrance Financement • Traiter et régulariser les rejets techniques (internes et externes) engendrés • Mettre à jour les différents suivis d’activité • Participer aux échanges avec nos Partenaires Bancaires en collaboration avec les services de la Direction de la Garantie

• Mise en conformité de la base cliente existante et onboarding selon les dernières directives en terme de connaissance client et connaissance intermédiaire (particuliers, SME et grands comptes). • Contrôle des données utilisateurs et des pièces légales documents d'identité, statut des personnes morales). • Détermination du risque selon l'exposition du client (PPE ou RCA) et le domaine d'activité ( secteur sensible, activité dans un pays sensible ou MSCQ) via Factiva et Vigilance. • Décision d'onboarding, ou transmission des dossiers au service statutaire. • Veiller au contrôle périodique ( Re certification ) des dossiers clients du siège.

• Procéder aux contrôles liés à l’activité avec le prestataire. • Réaliser les contrôles liés à la réglementation. • Contribuer à la lutte contre la fraude. • Contribuer à l’optimisation des processus. • Répondre aux sollicitations des différentes lignes de métier • Gérer le processus d’ouverture de comptes et effectuer toute activité liée à l’ouverture de comptes. • Traiter l’inbox service.

• Vérification de la complétude et de la conformité des justificatifs dans le cadre des ouvertures de comptes en devise. • Participer aux contrôles requis par le plan de contrôle de la conformité. • Saisie et mise à jour des données clients (KYC).

• Conformité • Réception de l'ensemble des documents • Vérification de la complétude et de la conformité des pièces justificatives clients • Saisie et mise à jour des informations clients • Ouverture des comptes clients • Réaliser les autocontrôles sur les dossiers traités conformément aux procédures élémentaires

• Décomptes de remboursement anticipé • Assistance des équipes commerciales • Instruire les opérations conformément à la demande des clients et des conseillers • Régularisations comptables

• Identifier la nature de la demande de prestation, valider la compréhension de la demande et la complétude des données ; Collecter le cas échéant les documents complémentaires nécessaires • Saisir les données informatiques liées aux opérations confiées et traiter les opérations confiées dans le respect de la réglementation, des procédures et des délais • Réaliser les autocontrôles sur les dossiers traités conformément aux procédures de l’entreprise • Editer les courriers ou documents relatifs au traitement des opérations à partir des modèles dans le respect des procédures • Faire suivre les documents ou informations aux unités concernées et aux interlocuteurs internes et le cas échéant externes • Assurer une polyvalence et une qualité de traitement homogène sur l’ensemble des prestations • Repérer et régulariser dans le cadre des procédures prévues les anomalies courantes • Repérer les besoins d’évolutions ou améliorations et les signaler • Répondre aux sollicitations et interrogations des interlocuteurs sur son domaine d’activité et dans le respect des procédures et des délais en lien avec sa hiérarchie • Réaliser les travaux confiés dans le cadre des projets liés à l’évolution des processus de gestion bancaire et des systèmes informatiques associés sur son domaine d’activité • Rendre régulièrement compte de son activité