Elina Stepanova

Mission: • L'analyse KYC de tout type de bénéficiaires localisés à l'international, tous niveaux de risques, et Présentation des résultats dans le KYC Memo • L'analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.) et si le risque global est low,medium ou high • Pilotage de modes opératoires complémentaire et fiches pratiques pour la simplification de la conduite du changement au sein du pôle KYC on-boarding • Pilotage des procédures existantes et déclinaison de façon optimale la nouvelle policy KYC du client et la nouvelle policy KYC sur les fonds • Conduite du changement des procédures opérationnelles, modes opératoires et autres documents utiles à audibilité des processus d'on-boarding KYC

Pilotage de projet Agile: - Compréhension des enjeux et usages du produit - Description et priorisation des User Stories - Participation aux Sprint Backlog, Sprint Review, Sprint Retrospective - Gestion quotidienne du Product Backlog - Réalisation des ateliers avec les métiers - Recueil des retours utilisateurs - Réalisation d’un plan de tests - Recettes des livraisons de Sprint et montées de version - Détection des anomalies - Rédaction des expressions de besoin, des spécifications fonctionnelles - Coordination avec les différentes équipes (métiers, conformité, MOE …) 

- filtrage des opérations et référentiels clients en application des procédures embargos et sanctions internationales (messages SWIFT, SEPA) - analyse et contrôle des flux financiers réalisés pour le compte de personnes physiques ou morales présumées en relation avec des entités douteuses, ou à destination de zones sensibles - émissions d’alertes à l’intention d’entités concernées sur les opérations suspectes - suivi des alertes, en relation avec la conformité, pouvant déboucher sur une poursuite des opérations ou leur suspension

- assistance des contrôleurs de gestion responsables des 2 sociétés en joint-venture (sociétés communes Relay France/Aéroports de Paris et Relay France/SNCF) - participation active au processus de clôture (écritures, analyse, pilotage) - participation au processus d’Estimé 2014 (revue des hypothèses budgétaires) - réalisation des études destinés à la Direction Marketing et Commerciale (suivi de marge, impact promotion, contribution financière des produits vendus…)

- analyse financière des dossiers de financements professionnels - suivi des objectifs commerciaux et des réalisés budgétaire - accompagnement des clients professionnels - préparation des actions commerciales clients (travaux préparatoires et travaux d'analyse)

- réalisation de tableau de bord de gestion - reporting auprès de différentes instances - analyse de la performance économique de la fonction achats au travers de l'outil interministériel IMPACT - participation au recensement des marchés de plus de 90 000 € - identification des écarts entre les objectifs et les réalisations - participation aux réunions interministérielles au Service des Achats de l’Etat