Eugenie Mafogue

– Pour le compte de BNP Paribas, au sein du pôle Compliance BCEF, dans l'équipe LCB-FT sécurité financière – Traiter les alertes LCB-FT de niveau 2 sur le segment des particuliers, auto entrepreneurs et entreprises entreprises individuelles – Analyser le dossier KYC du client – Analyser les opérations bancaires du client, dont la détection et l'analyse approfondie des opérations atypiques – Effectuer les demandes d'informations au réseau bancaire – Rédiger les comptes-rendus d'alertes LCB-FT ou de déclarations de soupçon – Finaliser les dossiers d'alertes LCBFT ou de déclarations de soupçon, dans le respect des procédures et modes opératoire

– TRAITEMENT DES ALERTES DE CONFORMITÉ (SIRON AML & EMBARGO) – ANALYSE QUOTIDIENNE DES ALERTES GÉNÉRÉES PAR LE SYSTÈME SIRON LIÉES AU FILTRAGE TRANSACTIONNEL (EMBARGOS, SANCTIONS INTERNATIONALES, PEP, ETC.). – REVUE DE SECOND NIVEAU DES ALERTES À POSTÉRIORI SUR SIRON : VALIDATION, CLASSIFICATION, CLÔTURE OU ESCALADE EN FONCTION DU PROFIL DE RISQUE. – RÉALISATION D'INVESTIGATIONS APPROFONDIES SUR DES CAS COMPLEXES (EX. : TRANSACTIONS SUSPECTES OU CONTREPARTIES IDENTIFIÉES VIA OFAC OU AUTRES LISTES DE SANCTIONS) – RÉDACTION D'EXAMENS RENFORCÉS & DÉCLARATIONS DE SOUPÇON – ÉLABORATION D'EXAMENS RENFORCÉS SUR DES CLIENTS OU OPÉRATIONS ATYPIQUES : ANALYSE DU COMPORTEMENT TRANSACTIONNEL, JUSTIFICATION DES FLUX, REVUE KYC, DOCUMENTATION PROBANTE – FORMALISATION DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇON À TRACFIN EN CAS D'ÉLÉMENTS CONCORDANTS DE SUSPICION DE BLANCHIMENT OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME – SUIVI DES SUITES DONNÉES AUX DOSSIERS ET ARCHIVAGE CONFORME AUX EXIGENCES DE TRAÇABILITÉ RÉGLEMENTAIRE – PRODUCTION DE REPORTINGS RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNELS – ÉLABORATION ET MISE À JOUR DE TABLEAUX DE BORD RELATIFS AUX FLUX TRANSACTIONNELS SUSPECTS, ALERTES SIRON (EMBARGO ET AML), ET INDICATEURS DE CONFORMITÉ. – ANALYSE STATISTIQUE DES TENDANCES D'ALERTES ET CONTRIBUTION À L'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE DETECTION – SUIVI DE L'ÉVOLUTION DES CADRES RÉGLEMENTAIRES FRANÇAIS ET EUROPÉENS (LOI SAPIN II, 5E ET 6E DIRECTIVES LCB/FT, RGPD, RSE). – INTERPRÉTATION ET INTÉGRATION DES NOUVELLES OBLIGATIONS DANS LES PROCESSUS INTERNES DE CONFORMITÉ. – PARTICIPATION À LA SENSIBILISATION DES ÉQUIPES AUX ÉVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

– Veille règlementaire et son interprétation (Loi Sapin 2, Directives européennes, MIF2, RGPD, RSE...) France et internationale – Conseil Client personnalisé (diagnostic, accompagnement dans l'implémentation de la règlementation, conduite du changement) – Rédaction de supports spécifiques de communication (webinars, ateliers de formation) – Réalisation de tests, recettes de la solution métier compliance (Indued) – Participation aux réunions d'enjeux contraintes technique et métier

– RÉALISATION DE CONTRÔLES DE SECOND NIVEAU (LCB/FT, CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE, DISPOSITIFS INTERNES) ET PROPOSITION DE PLANS D'ACTIONS CORRECTIVES – TRAITEMENT ET ANALYSE D'ALERTES AML/KYC: REVUE DE TRANSACTIONS, IDENTIFICATION DE RISQUES, REMONTÉES À TRACFIN LE CAS ÉCHÉANT – CONTRIBUTION À LA MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN LIEN AVEC LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES (ACPR, AFA, SAPIN 2, DIRECTIVES EUROPÉENNES). – SUIVI MENSUEL DES COMPTES CLOS DÉBITEURS VIA DES INDICATEURS-CLÉS POUR ANTICIPER LES RISQUES OPÉRATIONNELS – Contribution à la tenue à jour des dossiers pour les comités risques – ANIMATION D'ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA LCB-FT POUR LES NOUVEAUX COLLABORATEURS

– CHEFFE DE PROJET IMPLÉMENTATION LOI SAPIN II (CARTOGRAPHIE DES RISQUES) – TRAITEMENT 1IER ET 2E NIVEAU DES ALERTES (PPE, EMBARGOS, GEL D'AVOIR, AML KYC) À LA DÉCLARATION DE SOUPÇON À TRACFIN – IDENTIFICATION DE LA CHAÎNE CAPITALISTIQUE ET MISE EN EXERGUE DES SCHEMAS COMPLEXES – EVALUATION DU RISQUE SYSTÉMATIQUE DES PROSPECTS AVANT ENTRÉE EN RELATION D'AFFAIRES – CONTRIBUTION À LA MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN LIEN AVEC LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES (ACPR, AFA, SAPIN 2, DIRECTIVES EUROPÉENNES – SUIVI MENSUEL DES COMPTES CLOS DÉBITEURS VIA DES INDICATEURS-CLÉS POUR ANTICIPER LES RISQUES OPÉRATIONNELS. – ANIMATION D'ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA LCB-FT POUR LES NOUVELLES RECRUES