Fatoumata DIABATE
Due Diligence Officer
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
À distance uniquement
Expertises
Expérience de travail
Customer Due Diligence Officer
Rothschild & Co
oct. 2023 - Présent
3 ans 1 mois
Paris, France
- Accompagner les banquiers sur les entrées en relations PP et PM - Déterminer le risque de l’entrée en relation - Rechercher les bénéficiaires effectifs - Procéder au screening FACTIVA, WORLDCHECK - Analyser les adverses news et les sanctions - Identifier les PPE - Participer à la revue périodique - Traiter les alertes sur les transactions LCB/FT - Mis à jour des mémos selon la réglementation LCB/FT
Due Diligence Officer - Analyste KYC Corporate
BNP Paribas
févr. 2022 - juil. 2023
1 an 6 mois
92000 Nanterre, France
Chargé de conformite EER
Crédit Agricole d'Ile-de-France
août 2020 - déc. 2021
1 an 5 mois
Paris, France
Assistante Chargé d’affaires Entreprises
Crédit Coopératif
avr. 2019 - août 2019
5 mois
51100 Reims, France
Charge de middle office Clientèle Entreprises
BNP Paribas
nov. 2017 - déc. 2018
1 an 2 mois
92500 Rueil-Malmaison, France
Vendeuse
Nike
juin 2015 - déc. 2017
2 ans 7 mois
Formation
Université Sorbonne Paris Nord
Master Banque Finance
2015 - 2017
3 ans
Université Sorbonne Paris Nord
Licence Economie et Gestion, Double cursus
2012 - 2015
4 ans
Lycee Louise Michel
Classe Préparatoire ENS CACHAN D2 Économie et Gestion, Double cursus
2012 - 2014
3 ans