Fatoumata MAIGA

- Réaliser les contrôles définis dans le cadre du plan de contrôles ; - Identifier les actions correctrices et les partager avec les entités concernées ; - Documenter les résultats des contrôles réalisés selon les procédures de Natixis ; - Communiquer les résultats des contrôles avec les différents intervenants dans les processus sous revue et assurer un échange contradictoire sur les anomalies constatées ; - Proposer des actions d’amélioration du dispositif d’ensemble le cas échéant.

- On boarding – KYC Personnes Morales CORPORATE – Comptes de chantier: Due Diligences et contrôle de premier niveau, prise en charge et gestion des activités de production, screening et analyse des dossiers clients. - Assurer un support et soutien aux équipes internes: formation et coaching des équipes, construction des indicateurs de suivi opérationnels (reporting, statistiques, etc.) - Mise en place et optimisation du process, transposition du dispositive après la phase test au sein de la banque.

- Interrogation des clients du service (les entités Natixis ou les établissements du Groupe BPCE, ou les clients externes) sur leur décision de libération de leurs flux. - Analyse des alertes générées par l'outil de filtrage (Fircosoft) des flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales (traitement 1er et 2nd niveau). - Escalade de ces alertes au niveau 2 pour validation ou au niveau 3 (SECFIN)

- Traitement des flux internationaux répartis sur divers pôles d’activités remontées par le Level A - Pilotage des activités en fonction de la volumétrie, des délais de traitement et des effectifs : répartition du travail en fonction des priorités (montants, devises, cut off...) - Analyse des alertes dans le respect des réglementations en vigueur et de la politique du Groupe sur les sanctions financières internationales et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Analyse des flux (traitements des faux/ vrais hits) dans l’outil de filtrage Fircosoft.

Analyste de risque au sein du service KYC (Know Your Customer) : - Collecte des données clients : documentation, cohérence des transactions et de l’activité du client et vérification des différentes informations leur concernant - Identification et complétude des bénéficiaires effectifs - Analyse financière de la situation d’un client - Evaluation du niveau de risque du client en s’appuyant sur les procédures standards de la Banque Neuflize - Contribution active à l’amélioration continue des process et remonter de manière factuelle et synthétique tout incident ou événement particulier sur un dossier.

- Gestion des agences, management et animation commerciale, - Contrôle du respect de la réglementation, des procédures et de la maîtrise des risques (contrôle de 1er niveau, contrôle périodique des caisses et des valeurs, vérification et application des procédures anti-blanchiment ainsi que les procédures internes) - Gestion de la relation clients et reporting - Déclaration TRACFIN.

- Réalisation et suivi des objectifs commerciaux : ouverture de compte, vente de produits bancaires; - Prospection de particuliers et d'association; - Opérations de caisses, etc.

- Evénementiel lors de salons (organisation délégation internationale, suivi du pré-enregistrement des visiteurs ; envois documentations : catalogues, badges, invitations ; suivi, réception sur salon, assistance accueil pendant le salon.) ; - Relance des journalistes.

- Rédaction d’articles, - Participation à la création de site Internet pour les collectivités locales; relance des journalistes.

- Rédaction de communiqués et de dossiers de presse ; - Mise à jour de fichiers presse ; participation au salon des maires ; relance des journalistes.