Fayçal Messaoudi
Analyste conformité
Salaire / Taux journalier
92700 Colombes, France
Mobilité : Paris
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
À propos
Introduction
Analyste conformité avec 8+ ans d'expertise en LCBFT, KYC et gestion des risques financiers. Expérience confirmée chez Mooncard, Deloitte et institutions bancaires avec maîtrise des normes IFRS et analyse de données. Spécialisé en audit de conformité et consulting pour optimiser vos processus règlementaires.
Expérience de travail
Analyste conformité
Mooncard
avr. 2021 - Présent
5 ans 7 mois
55 rue de la boetie 75008 Paris
Consultant conformité
ALFI : Consultancy Services Asset Management & Financial Markets
mai 2018 - mars 2021
2 ans 11 mois
Région de Boulogne-Billancourt, France
Analyste KYC
Deloitte
déc. 2016 - oct. 2017
11 mois
La Défense, Puteaux
- Collecte et analyse des données financières et légales - Traitement d'alertes LCBFT sur les opérations / flux financiers / mouvements de fonds - Rédaction des déclarations des soupçons - Coordination et validation des profils risques
Gestionnaire Back Office
BOURSORAMA
févr. 2016 - août 2016
7 mois
Région de Paris, France
- Gestion et ouverture des comptes clients - Traitement des opérations bancaires - Contrôle et vérification de la conformité des mouvements bancaires - Gestion des contentieux
Chargé des opérations
ING
mars 2015 - déc. 2015
10 mois
Région de Paris, France
- Gestion des opérations des produits de financement - Gestion de la base de donnée clients - Mise en place d'un crédit documentaire - Veille à la conservation des actifs - Contrôle des transactions bancaires
Assistant conseiller financier
La Banque Postale Financement
sept. 2012 - mars 2014
1 an 7 mois
Région de Paris, France
- Gestion du portefeuille clients - Analyse du patrimoine / revenus des clients - Conseil des clients sur les produits et services financiers - Elaboration des dossiers clients
Formation
Lycée Evariste Galois - Sartrouville
BTS
2012 - 2014
3 ans