Faycal Messaoudi
Analyste conformité
Salaire / Taux journalier
92700 Colombes, France
Freelance, ouvert au CDI
Langues
À propos
Introduction
Analyste conformité avec 9 ans d'expertise en services financiers et lutte contre le blanchiment. Spécialisé en analyse KYC, gestion des risques et conformité réglementaire chez Deloitte, ING et Mooncard. J'aide les entreprises fintech à optimiser leurs processus de conformité et à réduire leurs risques opérationnels.
Expérience de travail
Analyste conformité
Mooncard
avr. 2021 - Présent
5 ans 7 mois
55 rue de la boetie 75008 Paris
Consultant conformité
ALFI : Consultancy Services Asset Management & Financial Markets
mai 2018 - mars 2021
2 ans 11 mois
Région de Boulogne-Billancourt, France
Analyste KYC
Deloitte
déc. 2016 - oct. 2017
11 mois
La Défense, Puteaux
- Collecte et analyse des données financières et légales - Traitement d'alertes LCBFT sur les opérations / flux financiers / mouvements de fonds - Rédaction des déclarations des soupçons - Coordination et validation des profils risques
Gestionnaire Back Office
BOURSORAMA
févr. 2016 - août 2016
7 mois
Région de Paris, France
- Gestion et ouverture des comptes clients - Traitement des opérations bancaires - Contrôle et vérification de la conformité des mouvements bancaires - Gestion des contentieux
Chargé des opérations
ING
mars 2015 - déc. 2015
10 mois
Région de Paris, France
- Gestion des opérations des produits de financement - Gestion de la base de donnée clients - Mise en place d'un crédit documentaire - Veille à la conservation des actifs - Contrôle des transactions bancaires
Assistant conseiller financier
La Banque Postale Financement
sept. 2012 - mars 2014
1 an 7 mois
Région de Paris, France
- Gestion du portefeuille clients - Analyse du patrimoine / revenus des clients - Conseil des clients sur les produits et services financiers - Elaboration des dossiers clients
Formation
Lycée Evariste Galois - Sartrouville
BTS
2012 - 2014
3 ans