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Analyste LCBFT
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Langues
À propos
Introduction
Analyste LCBFT experte avec 3+ ans d'expérience en conformité réglementaire et contrôle des risques financiers. Spécialisée en KYC, identification des risques (PPE, gel des avoirs) et mise en place de partenariats conformes. J'optimise vos processus de conformité avec une expertise pointue en réglementation bancaire et assurance.
Expérience de travail
Consultante Analyste LCBFT
DELANE SI
avr. 2024 - Présent
2 ans 7 mois
Analyste LCBFT chez CNP ASSURANCES
Chargé de conformité CEE
Homélior
oct. 2023 - déc. 2023
3 mois
92400 Courbevoie, France
Assistante juridique et reglementaire
Groupe PRIMONIAL
oct. 2021 - oct. 2023
2 ans 1 mois
Paris, France
Utilisation experte de Saphir Bo dans le cadre de mise en place de convention de partenariat avec les conseillers en gestion de patrimoine Contrôle des pièces réglementaires (KYC) Identifications de risques potentiels pour chaque mise en place de partenariat (PPE, gel des avoirs) Application rigoureuse du règlement intérieur et des procédures de l'entreprise
Formation
ESG
Titre RNCP de niveau 7
2022 - 2023
1 an 1 mois
MBA ESG
Mba
2021 - 2023
2 ans 1 mois
Université Paris Nanterre
Licence d'économie et gestion
2018 - 2021
4 ans
Alfred kastler cergy
Baccalauréat
2015 - 2018
2 ans 11 mois