GUETTE SEYE
Responsable LCB-FT & KYC Senior
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Langues
À propos
Introduction
Responsable LCB-FT & KYC certifiée avec +7 ans d'expertise en conformité bancaire et gestion des risques. Spécialisée en contrôles niveau 2, surveillance des flux et déclarations de soupçon avec expérience managériale avérée. J'accompagne les institutions financières dans leur mise en conformité réglementaire et l'optimisation de leurs processus de contrôle.
Expérience de travail
Score & Secure Payment | SSP
nov. 2017 - Présent
9 ans
Paris, France
Responsable KYC, LCB-FT & Qualité Certifiée LCB-FT
janv. 2021 - Présent
5 ans 10 mois
Paris, France
Manager équipe Controles niveau 2 Controles niveau 2 surveillance des flux Controles niveau 2 liste de sanction PEP & gels des avoirs Controles niveau 2 Flux PEP Veille réglementaire et mise à jour de la cartographie des risques LCB6FT formations réglementaires personnel Animer, informer, communiquer et motiver les collaborateurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Statistiques et reporting de l'ACPR: QLB RACCI LCB-FT Déclaration de soupçon
Responsable KYC
janv. 2021 - Présent
5 ans 10 mois
Paris, France
Controles niveau 2 KYC: entrée en relation, liste de sanction, étude de risque Controles niveau 2 surveillance des flux Controles niveau 2 alertes sanctions Controles niveau 2 surveillance transactions mensuelles PEP & gels des avoirs
Responsable Centre de relation
nov. 2017 - janv. 2021
3 ans 3 mois
Paris, France
Auditeur de contrôle qualité
GSK
janv. 2015 - déc. 2017
3 ans
Évreux, France
Qualiticienne secteur hospitalier
CHU DANTEC
janv. 2002 - oct. 2008
6 ans 10 mois
60019 Senigallia, Ancône, Italie
Formation
Ecole supérieure de la banque ES Banque
Certificat LCB-FT
2023 - 2023
10 mois
CNAM LILLE
MAgister Qualité sécurité environnement
2014 - 2016
1 an 11 mois
Université Lille 2
Master
2008 - 2013
4 ans 11 mois