Imed Chekhab
Senior Compliance Officer | KYC & AML
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Expert Compliance KYC/AML avec 16 ans d'expérience bancaire chez BNP Paribas et Banque Delubac. Spécialisé en due diligence renforcée, gestion des risques complexes et déclarations TRACFIN. Diplômé Executive MBA Dauphine, j'accompagne les institutions financières dans leur conformité réglementaire et la lutte anti-blanchiment.
Expérience de travail
Compliance Officer
Banque Delubac & Cie
sept. 2024 - Présent
2 ans 2 mois
Paris, France
⬪ Due diligence renforcée : Analyse des prospects/clients sensibles (particuliers, entreprises, institutionnels) et rédaction d’avis motivés pour l’entrée ou le maintien en relation. ⬪ Gestion des risques : Examen approfondi de profils complexes (KYC/EDD), documentation des risques et conformité (Wolfsberg, bénéficiaires effectifs, screening). ⬪ Collaboration transverse : Coordination avec les équipes Juridique, Commercial et Contrôle Permanent pour assurer la cohérence des décisions. ⬪ Traitement des alertes : Revue des examens renforcés, rédaction d’analyses, escalade des dossiers sensibles et préparation de déclarations TRACFIN.
BNP Paribas Personal Finance
avr. 2008 - août 2024
16 ans 5 mois
92300 Levallois-Perret, France
Analyse sécurité financière
mai 2018 - août 2024
6 ans 4 mois
92300 Levallois-Perret, France
⬪ KYC et revue des clients brokerage, analyse des international buyers (vérification des flux transfrontaliers). ⬪ AML Retail & Banque de détail : Surveillance des transactions, détection des anomalies et contrôle des alertes. ⬪ Gestion des réseaux de fraude complexes (investigations, escalade aux équipes dédiées). ⬪ Support LCBFT : Déclarations de soupçon (TRACFIN) et appui juridique. ⬪ Rédaction de référentiels et procédures AML/CFT. ⬪ Formation et encadrement des équipes 1ère ligne (LOD1/LOD2). ⬪ Participation aux ateliers mise en place d’outils (automatisation, reporting).
CHARGE DE CLIENTELE Expert
avr. 2008 - mai 2018
10 ans 2 mois
Région de Paris, France
⬪ Montage et analyses de dossiers financiers ⬪ Due diligence BDF, FIBEN... ⬪ Vérification de la conformité des contrats, mise à jour données, KYC, respect de la LCC ⬪ Participation aux audits ⬪ Commercialisation de produits financiers
Internal Controller
Coallia
nov. 2014 - mai 2015
7 mois
Région de Paris, France
Réalisation du plan de contrôle interne Contribution à l'élaboration de la cartographie des risques Elaboration de recommandations et suivi de leur application Construction d'un outil de reporting
Formation
Université Paris Dauphine - PSL
Executive MBA
2024 - Présent
2 ans 2 mois
De Vinci Executive Education
Master of Business Administration (MBA)
2012 - 2014
3 ans
IB - groupe Cegos
Certificat
Portfolio
