imene nadir
Responsable Conformité Senior | Fintech & Banque
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Experte en compliance fintech avec 8+ ans d'expérience dans la réglementation bancaire et monnaie électronique. Spécialisée dans l'obtention d'agréments PSFP/EME, mise en place de contrôles internes AML et gestion des risques réglementaires. J'accompagne les fintechs dans leur conformité légale pour une croissance sécurisée et durable.
Expérience de travail
Head of Compliance
Swan
déc. 2024 - Présent
1 an 11 mois
Hybrid
Skills: Gestion des opérations · Conformité légale · Rapports de conformité
Head of Legal & Regulatory/Risk Affairs
Mizen
janv. 2022 - juil. 2025
3 ans 7 mois
Paris, France
- Mise en place des règle de contrôle interne et procédure AML/transaction monitoring; - Établissement du processus d’agrément pour PSFP; - Établissement de l’agrémentation pour devenir EME (AMF/CSSF); - Interlocuteur principal PSP/Agent; - opération haut de bilan; - responsable de la vie sociale des filiales et holding.
Square
janv. 2020 - mars 2023
3 ans 3 mois
Paris, France
Head of Legal & Compliance
janv. 2021 - mars 2023
2 ans 3 mois
Paris, France
Skills: Travail d’équipe · Réglementation bancaire · Gestion de projet
Legal & Compliance - InHouse Counsel
janv. 2020 - mars 2021
1 an 3 mois
Skills: Travail d’équipe · Réglementation bancaire
Legal Manager
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
janv. 2017 - janv. 2019
2 ans 1 mois
Région de Paris, France
Skills: Travail d’équipe · Réglementation bancaire
Risk and compliance Manager
BNP Paribas
janv. 2016 - janv. 2017
1 an 1 mois
Skills: Travail d’équipe · Réglementation bancaire
Juriste M&A
VINCI Concessions
janv. 2016 - janv. 2016
1 mois
92500 Rueil-Malmaison, France
Skills: Finance d’entreprise
Juriste M&A
Vivendi
janv. 2015 - janv. 2015
1 mois
Région de Paris, France
Skills: Finance d’entreprise
Juriste M&A
Pinsent Masons
janv. 2014 - janv. 2015
1 an 1 mois
Paris, France
Skills: Finance d’entreprise
Formation
Conservatoire National des Arts et Métiers
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
2021 - 2021
7 mois
Université Toulouse 1 Capitole
Master 2 en droit bancaire et finance
2013 - 2013
1 mois
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
Licence de droit
2009 - 2013
4 ans 1 mois