Iyobe Leguesse

Supervision des revues AML/KYC et sanctions pour des clients corporate et institutionnels, en appui aux opérations de prêts syndiqués et aux initiatives de renforcement de la conformité réglementaire. Intégration des exigences FATCA/CRS et réduction de 30 % des exceptions de conformité grâce à une approche stratégique, et pragmatique. Product Owner d’un outil interne de workflow KYC développé sur Power BI, Microsoft Excel et SharePoint, destiné à assurer le suivi de bout en bout du cycle de vie de conformité des clients corporate. Pilotage des activités en tant que Product Owner dans un environnement Agile, avec animation d’équipe, traduction des besoins du système de conformité KYCO en user stories priorisées, et déploiement de la solution au travers de cycles de sprints.

Analyse de plus de 120 dossiers AML à haut risque et cas crypto-fiat, soumission des déclarations de soupçon (SAR) à TRACFIN, et participation au démantèlement de schéma d'évasion fiscale transfrontalière, SEPA recall, réquisitions judiciaires dans l’équipe MLRO, en assurant la conformité réglementaire et une communication efficace.

• Suivi et analyse de l’activité des fonds communs en France et en Scandinavie. • Livré des informations via Bloomberg Terminal.

Coordination de comptes clients et fournisseurs, ainsi que l’audit d’un projet de recherche de 4 M SEK pour le Nordic Africa Institute, en garantissant l’exactitude financière et la conformité.

Exécution des transactions de change G10 basées sur des analyses approfondies, tout en respectant les limites de gestion des risques de l’entreprise afin de limiter l’exposition au marché.

Analyse de schémas de suivi afin de renforcer les recommandations en matière de conformité et d’améliorer les processus opérationnels. Revue des contenus générés par les utilisateurs afin de garantir le respect des politiques et directives internes.