Jean-Charles Delagneau
Senior Compliance Officer | LCB-FT & AML
Salaire / Taux journalier
Saint-Denis 97400, La Réunion
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Expert compliance bancaire avec 15 ans d'expérience en LCB-FT, KYC et conformité internationale. Spécialisé dans la gestion d'équipes, l'analyse des risques financiers et le pilotage de projets de remédiation pour les banques privées. Apporte une expertise complète en réglementation bancaire et lutte contre la criminalité financière.
Expérience de travail
Chargé de Mission - Senior KYC & AML Compliance Officer
Banque Française Commerciale Océan Indien (BFC)
nov. 2024 - Présent
2 ans
Saint-Denis 97400, La Réunion
- Participer à la diffusion de la culture conformité - Participation à la préparation des Comités de conformité - Communication avec CPLE/IRB/FCC et les acteurs privilégiés - Investigations et Embargo - Réalisation des travaux de contrôles attendus dont la supervision managériale - Participation à la détection des délits financiers et leur signalement à TRACFIN - Pilotage de la remédiation et réalisation des analyses LCB-FT de comptes clients - Recherche des éléments d’informations de connaissance clients et investiguer sur les clients ou toute partie liée à une opération atypique - Etude et validation des KYC sur les clients sensibles dont PEP - Intervention lors des formations ou actions de sensibilisation à destination des collaborateurs
Responsable Adjoint Middle Office - PAC GF
BNP Paribas Wealth Management
mars 2023 - juil. 2024
1 an 5 mois
92000 Nanterre, France
Middle Office - Private Banking / Wealth Management • Management d'une équipe de 17 personnes • Animation des réunions et comités, avec reportings réguliers aux instances • Gestion des recertifications périodiques et trigger events pour un portefeuille WM (AuM +5M€) • Suivi des dossiers et mise en œuvre des plans d'action KYC, LAB-FT, AML • Contrôle et traitement des dossiers FATCA, AEOI et MSC • Projet d'actualisation des circulaires et procédures
BNP Paribas
oct. 2010 - mars 2023
12 ans 6 mois
Paris, France
Responsable Compliance - Contrôle Permanent - Territoire Paris International
juin 2020 - mars 2023
2 ans 10 mois
Paris, France
Manager adjoint d'une équipe de 9 personnes. Suivi des dossiers et plan d'action KYC / LAB-FT (AML), Traitement et validation des demandes des autorités (réquisitions judiciaires, droit de communication...), Remontées périodiques des statistiques et tableaux de suivi, Contrôle permanent de l'application des procédures internes, Soutien aux équipes Retail et Banque Privée sur les différentes zones (EMEA, LATAM, US, Asie), Supervision et validation des dossiers FATCA/AEOI, MSC.
International Compliance Officer
avr. 2018 - juil. 2020
2 ans 4 mois
Paris, France
Collecte d'informations, recherche et analyse des opérations inhabituelles, Suivi des dossiers et plan d'action KYC / LAB-FT, AML, Traitement des demandes des autorités (réquisitions judiciaires, droit de communication...), Remontées périodiques des statistiques et tableaux de suivi, Analyse et mise à jour des dossiers KYC, Contrôle permanent de l'application des procédures internes, Assistance quotidienne aux agences et aux collaborateurs en matière de conformité, Traitement des dossiers FATCA/AEOI, MSC (référent Compliance USP du Groupe).
Conseiller Patrimonial International
oct. 2010 - mars 2018
7 ans 6 mois
7620 Paris, Danemark
Skills: Risque de crédit · Commerce international · Gestion des risques · Prêts · Microsoft Office · Investissements · Banque de détail · Analyse de risques · Loi américaine relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers · Anglais · Développement de nouvelles affaires · Gestion de la relation client (CRM) · Travail d’équipe · Gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) · Services financiers · Évaluation des risques · Stratégie commerciale · Développement commercial · Anti blanchiment d'argent · Négociations · Connaissance du client (KYC) · AEOI FATCA · Risque financier · Conformite · Banque commerciale
Conseiller clientèle
Fortis Bank France
févr. 2009 - oct. 2010
1 an 9 mois
Paris, France
Skills: Risque de crédit · Prêts · Investissements · Analyse de risques · Développement de nouvelles affaires · Gestion de la relation client (CRM) · Travail d’équipe · Services financiers · Évaluation des risques · Connaissance du client (KYC) · Risque financier · Banque commerciale
Formation
ISC Paris
Master en Expertise Juridique et Fiscale
2006 - 2008
2 ans 1 mois
Université Paris-Sorbonne
Licence d'Administration Publique
2005 - 2006
1 an 1 mois
Université Paris Cité
Licence en Sciences Economiques et de Gestion
2002 - 2005
3 ans 1 mois
Paris-Sud University (Paris XI)
DEUG de Droit
2001 - 2002
1 an 1 mois
Lycee Français de Douala
Baccalauréat général
2000 - 2001
11 mois
Lycée Français de Tananarive
Diplôme national du brevet des collèges
1997 - 1998
11 mois