Jean-Christian Konan

- Création et mise à jour des fiches KYC selon la règlementation conformité en vigueur LCB/FT - Gestion et identification des bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées (PPE) - Evaluation des risques KYC - Traitement des alertes LAB - Rédaction des déclarations de soupçons TRACFIN - Suivi du contrôle interne

- Analyse et réalisation des dossiers KYC lors des entrées en relation et révisions périodiques des clients existants - Contrôle de premier niveau au regard de la réglementation LCB/FT - Evaluation des risques KYC - Participation au processus de contrôle interne - Formation des nouveaux arrivants - Gestion et identification des bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées (PPE) lors des entrées en relation et des révisions périodiques - Collecte, vérification et validation des pièces justificatives auprès des chargés d'affaire et de la clientèle, dans le cadre de la réglementation lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme - Reporting sur l’avancement et la qualité du traitement des données dans le but d’une meilleure prévention des risques

- Suivi et contrôle budgétaire de la gestion analytique des événements - Participation aux clôtures d'événements - Contrôle et imputation analytique de toutes les dépenses liées à l'activité de l'entreprise - Rapprochements entre les états comptables et ceux issus des tableaux de bord - Participation à l'élaboration des budgets prévisionnels - Réalisation de Benchmark - Gestion des notes de frais - Réalisation de la facturation des exposants - Sur les manifestations: Accueil et recouvrement des exposants