Jordan Letterio

Au sein de la Direction du Contrôle Permanent et des Risques, j’ai participé activement à la sécurisation du dispositif de maîtrise des risques de non-conformité de l’entreprise, en assurant une couverture transverse des risques réglementaires et opérationnels. Activités clés : - Réalisation des contrôles de second niveau sur l’ensemble des activités opérationnelles et fonctions support - Création et mise à jour de modes opératoires de contrôle - Animation du dispositif de contrôle permanent en lien avec les différents départements - Contribution à la cartographie des risques et à la veille réglementaire continue Résultats : - Réalisation complète et documentée des contrôles planifiés sur l’année, avec un taux de couverture élevé - Mise en place de plans d’actions correctifs suite aux écarts identifiés (non-conformité, recommandations) - Amélioration continue du dispositif via des recommandations adaptées et suivies d'effets.

En tant que Contrôleur interne au sein d’un groupe de gestion de patrimoine à forte croissance, j’ai occupé un rôle clé dans la mise en œuvre du dispositif de conformité et de contrôle interne. J’ai contribué à sécuriser l’activité, à intégrer les exigences réglementaires dans les pratiques quotidiennes, et à accompagner les équipes dans une démarche rigoureuse et durable de mise en conformité. Missions réalisées : - Identification des risques de non-conformité (DDA, CIF, LCBFT, RGPD…) et mise en place d’actions correctives sur-mesure - Déploiement et suivi du contrôle permanent : contrôle de niveau 2 (à priori et à postériori), revue des dossiers clients, pratiques commerciales, KYC, documentation réglementaire - Rédaction et présentation des rapports de contrôle - Intégration des évolutions réglementaires (ex. : CIF, DDA, MIF II) dans les procédures internes et les pratiques opérationnelles - Contrôle des obligations annuelles (Inscriptions et formations des collaborateurs, déclarations réglementaires...) - Formation initiale et continue des collaborateurs sur les obligations réglementaires, les risques opérationnels et la conformité au quotidien - Accompagnement quotidien des collaborateurs, afin d'être au plus proche des équipes et des problématiques "terrain" - Création, mise à jour et harmonisation de procédures internes - Gestion des réclamations clients - Veille juridique et réglementaire continue : suivi des publications AMF/ACPR, adaptation des dispositifs internes Impact : Une conformité renforcée, une réduction des risques opérationnels et réglementaires, et des équipes mieux formées, sensibilisées et préparées aux contrôles.

Intégré au sein du service conformité et contrôle de 1er niveau, j’ai participé activement à la détection des fraudes et à la surveillance des risques de non-conformité liés aux opérations clients (KYC, LCB-FT…). Mon rôle consistait à sécuriser les opérations financières et garantir le respect des obligations réglementaires. Missions réalisées : - Surveillance quotidienne des opérations et des comptes clients afin d’identifier les comportements à risque - Traitement des alertes générées par les outils de détection (fraudes, blanchiment, KYC incomplets) - Analyse approfondie des dossiers suspects - Enquêtes et décisions sur les remises de chèques sensibles Apports de l’expérience : - Vision concrète du lien opérationnel et conformité - Renforcement de ma capacité d’analyse, de rigueur et de réactivité - Maitrise des processus internes liés à la surveillance des opérations à risque

J’ai participé à un projet stratégique visant à cartographier les risques de non-conformité sur les différentes taxonomies de risque pour plusieurs zones géographiques, dont l'Europe (EURO), la Russie (RUSS) et l'Afrique (AFMO). Ce projet m’a permis de travailler avec des équipes locales et internationales pour centraliser les risques et proposer des solutions adaptées à chaque zone. Missions réalisées : - Conception d’une cartographie des risques de non-conformité pour les zones EURO, RUSS et AFMO - Collaboration étroite avec les entités internationales, afin d’identifier, analyser et évaluer les risques spécifiques de chaque zone géographique - Proposition de recommandations de contrôles spécifiques pour chaque entité Résultat : Ce projet a permis de structurer un dispositif de gestion des risques à l’échelle internationale, offrant une vue d'ensemble claire pour les superviseurs et facilitant les décisions stratégiques.

En tant qu’autoentrepreneur, j’ai géré de manière autonome une activité de livraison pour des plateformes de livraison à la demande, notamment Uber. Cette expérience m'a permis de développer des compétences essentielles telles que : - Gestion autonome de l’activité : organisation quotidienne des missions, optimisation des trajets et gestion des imprévus. - Sens du service client : respect des délais, écoute active et capacité à assurer une excellente qualité de service pour garantir la satisfaction client. - Rigueur administrative : suivi des revenus, facturation, gestion des charges et respect des obligations fiscales liées au statut d’autoentrepreneur. - Adaptabilité et persévérance : capacité à travailler dans des environnements dynamiques et en constante évolution, avec une forte exigence en matière de rapidité et de qualité. - Esprit entrepreneurial : prise d’initiative, gestion indépendante et amélioration continue de l’activité. Compétences clés : - Autonomie - Gestion du temps - Organisation - Relation client - Réactivité et discipline Expérience entrepreneuriale durant laquelle j'ai développé autonomie, rigueur et organisation, compétences aujourd'hui au cœur de mon approche en matière de conformité et d'accompagnement des professionnels.

Dans le cadre d’un projet associatif, j'ai conçu et organisé un tournoi sportif ayant pour but de promouvoir l'association auprès du public et des acteurs locaux. Mes missions principales : - Études et analyses stratégiques : analyse de la zone géographique, identification des entreprises partenaires potentielles, évaluation du profil des participants. - Gestion budgétaire : élaboration du bilan prévisionnel, gestion de la trésorerie du projet, négociation avec partenaires et fournisseurs. - Communication & marketing : création d'affiches, campagnes de prospection auprès de sponsors et participants, actions de visibilité. - Gestion de projet en équipe : coordination des membres, suivi des tâches, pilotage global du projet jusqu’à sa réalisation. Cette expérience a renforcé mes compétences en gestion de projet, négociation, communication marketing et travail en équipe, avec une forte orientation résultats et promotion d’image.

Durant ce stage, j'ai travaillé sur des problématiques opérationnelles essentielles, avec une approche orientée résultats : - Diagnostic commercial : identification des raisons expliquant la faible rotation de certaines références produits. - Analyse de données et évaluation des comportements d'achat pour comprendre les freins à la vente. - Proposition de solutions pragmatiques adaptées aux contraintes budgétaires : création de systèmes d'information simples et efficaces pour optimiser le parcours client, la gestion des stocks et améliorer la fidélisation client par des actions ciblées. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en analyse, optimisation opérationnelle et proposition de plans d'action concrets, dans un contexte exigeant de maîtrise des coûts.