Joseph Lutumba
Consultant conformité - Sanctions Embargo
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Mobilité : Luxembourg, France, ...
CDI
Peut venir sur site
Expertises
À propos
Introduction
Analyste Conformité spécialisé en sanctions internationales, LAB/FT, embargos, KYC et filtrage des transactions. Expérience solide dans le traitement des alertes (PEP, sanctions, RCA), l’analyse de transactions SWIFT/SEPA, la revue KYC et la conformité Trade Finance. Capable de gérer des dossiers complexes et de travailler dans un environnement exigeant et international. Habitué aux standards de contrôle européens et suisses (FINMA, MROS, SECO).
Expérience de travail
Consultant conformité
DELANE SI
janv. 2024 - Présent
2 ans 10 mois
92100 Boulogne-Billancourt, France
– Réaliser l'analyse de niveau 1 des transactions afin de détecter d'éventuels risques de non-conformité liés aux sanctions internationales ; – Procéder au filtrage des sanctions et embargos, en m'assurant de la conformité des opérations avec les régimes en vigueur ; – Assurer la gestion des dossiers KYC et le filtrage des Personnes Politiquement Exposées (PEP) ; – Effectuer le filtrage des informations négatives (negative news) en lien avec les clients ou contreparties ; – Vérifier les correspondances avec les listes noires (black-lists) internationales ; – Réaliser le filtrage en temps réel des messages SWIFT et SEPA à l'aide de l'outil FIRCOSOFT, afin de garantir leur conformité avec les listes de sanctions et d'embargos.
Green-Got
mai 2022 - sept. 2023
1 an 5 mois
Neuilly-sur-Seine, France
Analyste conformité
août 2022 - sept. 2023
1 an 2 mois
Neuilly-sur-Seine, France
– Recherche et vérification des informations et des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations, – Prendre en charge les alertes générées par les algorithmes, – Analyse des flux entrants et sortants des clients, – Effectuez des investigations en matière de Sécurité Financière, – Demandez et inspectez les justificatifs d'origines de fonds/flux des clients, – Participation à la mise en place de la cartographie des risques, – Rédigez, le cas échéant, une déclaration de soupçon aux autorités de contrôle.
Compliance
mai 2022 - août 2022
4 mois
69340 Francheville, France
Employé service restauration
COURTEPAILLE
août 2019 - août 2022
3 ans 1 mois
Clermont-Ferrand, France
Formation
IAE Clermont Auvergne - School of Management
Master 2 (M2), Finance parcours Conformité et maitrise des risques juridiques et financiers
2021 - 2023
2 ans 2 mois
L'École supérieure de la banque
CYCLE EXPERT MÉTIERS CONFORMITÉ, Finance, général
2022 - 2023
9 mois
Université Clermont Auvergne
Licence, Gestion comptabilité et finance
2018 - 2021
2 ans 11 mois
Groupe Scolaire Aurore
Baccalauréat, Commercial et administratif
2016 - 2017
1 an 1 mois
Licences et certifications
Fondamentaux du marketing numérique
Délivré le : –