kamal MAMA

Déploiement et supervision des dispositifs AML/KYC Conformité à la directive AIFM et exigences CSSF Production de reportings réglementaires Coordination des audits internes Réalisation de risk assessments et contrôles permanent

Expérience confirmée dans les projets de remédiation AML/KYC, revues de dossiers, remediation et amélioration des dispositifs de conformité. Participation à l'implémentation d'outils de détection AML et de solutions basées sur le Machine Learning pour le traitement des alertes.

Participation au projet de remédiation LCB-FT en collaboration avec l'équipe dédiée. Contribution à l'implémentation de la machine learning dédiée au traitement des alertes (mise en place des scénarios, test et analyse des scénarios…) Traitement des alertes

• Audit et diagnostique des dispositifs de conformité ; • Rédaction de la procédure d'entrée en relation (LCB-FT) et du mode opératoire. • Définition et mise en œuvre du plan de contrôles annuel ; • Refonte de la cartographie des risques de opérationnels et de non-conformité et mise en place des points de contrôle. • Animation d'ateliers de formation déstinés aux équipes internes afin de les accompagner dans la mise en œuvre des changements recommandés.

• Réalisation du contrôle de niveau 2 et rédaction du rapport de contrôle • Formulation des recommandations • Mise à jour de procédure d'entrée en relation (KYC) • Mise à jour de la cartographie des risques de non-conformité • Accompagnement opérationnel des équipes sur des sujets d'amélioration du dispositif KYC. • Communication avec les parties prenante pour la mise en place des points de contrôle niveau 1.

Veille réglementaire (réglementation française et européenne) Organisation des séances de sensibilisation de l'équipe back-office onboarding client sur les enjeux de la conformité ; Mise en place du plan de formation annuel Réalisation et mise à jour de la cartographie des risques Rédaction et mise à jour des procédures internes Suivi du traitement des réclamations clients ; Analyse des opérations suspectes escaladées par le back-office ; Contrôle du respect des procédures et rédaction des rapports de contrôle ; Reportings périodiques ; Contrôle et vérification des documents d'informations clés (mise en oeuvre de la règlementation MIFID II)

Gestion de dossier KYC ; Traitement d'alertes ; Collecte et vérification des documents ; Vérification de la complétude des données, interprétation et saisir sur une base ; Respect des procédures et des normes réglementaires ; Proposition pour l'améliorations des processus

Etude des droits des clients ; Apport d’information personnalisée au participants sur la réglementation liée aux régimes de retraite supplémentaire ; Estimation des rentes demandées ; Calcul des droits.

Assistance comptable, Assistance juridique Gestion des contentieux fiscaux, Contrôle et suivi de l’exécution des budgets, Appui à la mobilisation des ressources, Mise en œuvre de la procédure de recouvrement amiable et contentieuse, Relance clients, Modération des réunions.