Karl Olivier Koffi Djetouan
Analyste conformité & Expert KYC
Salaire / Taux journalier
77185 Lognes, France
Freelance, ouvert au CDI
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Expertises
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À propos
Introduction
D'un naturel passionné et dynamique, je souhaiterais mettre en application l'ensemble des connaissances et compétences acquises durant mon cursus académique, au service d'une entreprise de la place, tout en prenant du plaisir et en développant des nouvelles compétences. Ce serait pour moi un plaisir de vous présenter de vive voix mon projet professionnel.
Expérience de travail
MOA outil gestion des risques Archer
Banque de France
mai 2024 - Présent
2 ans 6 mois
Organisation des réunions de cadrage; Rédaction et mise à jour des spécifications fonctionnelles détaillées; Configuration de l’outil selon l’expression de besoin; Réalisation de la recette utilisateur; Rédaction des cahiers de recette.
Consultant Gestion des Risques
Accenture
avr. 2022 - Présent
4 ans 7 mois
Paris, France
1) Mission Banque de FRANCE Organisation des réunions de cadrage, Rédaction et mise à jour des spécifications fonctionnelles détaillées, Configuration de l’outil selon l’expression de besoin, Réalisation de la recette utilisateur, Rédaction des cachiers de recette. 2) Mission Agence Française du Développement Contrôles de 1er niveau sur les diligences, Matérialisation du formalisme de l’analyse dans le système d’information, Actualisation et instruction des dossiers de diligences de connaissance, Prise en charge des alertes Blacklist quotidiennes remontées par l’outil interne, Formation des agents du réseau sur les bonnes pratiques de diligence.
Controleur KYC
AFD - Agence Française de Développement
juil. 2023 - mai 2024
11 mois
Contrôles de 1er niveau sur les diligences; Matérialisation du formalisme de l’analyse dans le système d’information; Actualisation et instruction des dossiers de diligences de connaissance; Prise en charge des alertes Blacklist quotidiennes remontées par l’outil interne; Formation des agents du réseau sur les bonnes pratiques de diligence.
AMOA outil de gestion des risques Archer
MAIF
avr. 2022 - juil. 2023
1 an 4 mois
Prise en charge des données nécessaires au processus de réalisation de diligences; Collecte des documents; Préparation des comités d'acceptation et de révision d'ouverture de compte; Analyse des opérations atypiques remontées par l'outil interne; Surveillance des risques opérationnels; Veille règlementaire et mise à jour des process internes.
BNP Paribas
juil. 2020 - déc. 2021
1 an 6 mois
92000 Nanterre, France
Analyste conformité
juil. 2020 - déc. 2021
1 an 6 mois
92000 Nanterre, France
- Surveillance des risques Opérationnels et de Conformité, - Analyse des données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité, - Appuis des centres d'affaires sur les sujets de risques de conformité en lien avec les différents pôles - Préparation des comités d'acceptation (CAC) et de révision (COMREV), - Assure la complétude des données nécessaires au processus de réalisation KYC, - Réalisation des investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations suspects identifiées par compliance FRB, - Assurer le pré-filtrage et la qualification des consignations, - Analyse des dossiers remarquables, - Analyse des alertes chèques, - Analyse et suivi des flux bloqués déontologie.
Compliance Analyst
juil. 2020 - déc. 2021
1 an 6 mois
92000 Nanterre, France
Traitement des opérations atypiques avec documentation de l’analyse; Veille règlementaire; Mise à jour des procédures d’analyses internes; Cartographie des risques.
HSBC
mars 2018 - oct. 2018
8 mois
Chargé de conformité
mars 2018 - oct. 2018
8 mois
- Traitement des alertes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme issues des outils internes, - Identifier les comportements anormaux des clients au travers d'une analyse des transactions, - Documenter la recherche des informations requises, - Participation à la procédure de mise à jour KYC.
Compliance Officer
mars 2018 - oct. 2018
8 mois
Traitement des opérations atypiques avec documentation de l’analyse; Veille règlementaire; Mise à jour des procédures d’analyses internes; Cartographie des risques
contrôleur interne stagiaire
La Banque Postale
juin 2017 - oct. 2017
5 mois
Région de Reims, France
- Analyse des dossiers bancaire - suivi de l'application des process interne - Assistance à l'étude des dossiers de crédit - Participation aux challenges - Assistance aux conseillers bancaire - Analyse financière - Mise à jour de profil KYC
Assistant comptable
SAS HOLDIMAT
oct. 2014 - juil. 2015
10 mois
Région de Paris, France
- Tenu de dossier comptable - Assistance à l'élaboration de dossier de création d'entreprise - Tenu des tableaux de bord du cabinet - Gestion administrative
Formation
Université de Nancy Lorraine
Master's Degree, Economie de la firme et des marchés
2017 - 2018
1 an 1 mois
université de nancy
Master 2 (M2), Microfinance Entreprenariat et Développement
2016 - 2017
1 an 1 mois
France Langue Paris
FORMATION EN ANGLAIS
campus langue de paris
compétence linguistiques, Formation des enseignants d''anglais et de langues
Université de Reims Champagne-Ardenne
Licence, comptabilité contrôle audit
Résultat : Obtenu
Université de Reims Champagne-Ardenne
master 1, Comptabilité et finance
Résultat : Obtenu
Université de Reims Champagne-Ardenne
Master's Degree, Management Control
Université de Reims Champagne-Ardenne
Certificate of Professional Competence
Université de Reims Champagne-Ardenne
LICENCE CONTRÔLE COMPTABILITE, Auditing
Licences et certifications
Mooc CNIL
Délivré le : mai 2021
Certification AMF
Délivré le : juil. 2020