Kenza AZOUAGH

– Analyse et vérification des dossiers KYC, en particulier pour les clients à profil de risque élevé. – Contrôle de l'origine des fonds et du patrimoine, et évaluation de la cohérence des informations fournies. – Réalisations de diligences renforcées en collaboration avec le front office et les équipes conformité. – Évaluation du niveau de risque et décision sur l'acceptation, l'escalade ou la mise à jour du dossier. – Documentation des analyses, justificatifs et décisions pour garantir la traçabilité réglementaire.

– Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) et analyse des structures juridiques pour évaluer le niveau de risque. – Conseil, accompagnement et sensibilisation des collaborateurs sur les enjeux LCB-FT. – Conception et animation de formations internes afin de renforcer la culture conformité. – Préparation et transmission des reportings réglementaires aux autorités compétentes. – Contribution à l'amélioration des outils de conformité et à la mise à jour des procédures internes.

– Gestion des dossiers clients et accompagnement dans leurs opérations juridiques (constitution, modifications statutaires, fusions, acquisitions). – Rédaction d'actes juridiques (statuts, augmentations de capital, émissions de valeurs mobilières). – Réalisation d'audits avant acquisition ou cession pour éclairer la décision d'investissement. – Veille en droit des sociétés et analyse des évolutions impactant les clients. – Production de contenus juridiques (articles, notes, supports pédagogiques) destinés à informer et sensibiliser la clientèle. – Gestion des formalités et échanges avec les organismes compétents (Greffe, INPI, etc.).

– Assistance dans la rédaction et la préparation d'actes notariés, tels que les actes de vente, les donations, les testaments. – Veille juridique en droit immobilier, droit de la famille et droit des successions. – Organisation et archivage des actes notariés dans les dossiers clients.