Khalil Sassi
Senior KYC and Compliance Analyst
Salaire / Taux journalier
41439 Cañada Rosal, Séville, Espagne
Freelance
Langues
À propos
Introduction
Expert en conformité AML/CFT avec 7+ ans d'expérience bancaire et certification Six Sigma. Spécialisé en KYC/KYB, évaluation des risques et analyse de fraudes chez Desjardins et HSBC. J'optimise vos processus de conformité réglementaire pour réduire les risques et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Expérience de travail
KYC Advisor Large and Medium Sized Businesses
Desjardins
juil. 2022 - Présent
4 ans 4 mois
Montréal, QC, Canada
Skills: Contrôles internes · Confidentialité · Compétences de coordination · Recherche financière · Hiérarchiser la charge de travail · Middle-office · Minutieux · Analyse de fraudes · Analyse des risques · Excellence opérationnelle · Conformité réglementaire · Commerce · Veille réglementaire · Intégration client · Indicateurs clés de performance · Évaluation des risques
HSBC
mai 2017 - juil. 2022
5 ans 3 mois
Senior Analyst Customer Due Diligence
avr. 2021 - juil. 2022
1 an 4 mois
Skills: Confidentialité · Recherche financière · Communication · Minutieux · Analyse de fraudes · Analyse des risques · Intégration client · Indicateurs clés de performance
Senior Business Banking Specialist
mai 2018 - mars 2021
2 ans 11 mois
Région de Montréal, Canada
Skills: Résolution de problèmes · Confidentialité · Indicateurs clés de performance
Retail Banking Specialist
mai 2017 - mai 2018
1 an 1 mois
Région de Montréal, Canada
Skills: Confidentialité
Branch Retail Banking Advisor
Banque Laurentienne
nov. 2015 - oct. 2017
2 ans
Région de Montréal, Canada
Skills: Confidentialité
Linkeo
avr. 2014 - oct. 2015
1 an 7 mois
Région de Montréal, Canada
Web Marketing Advisor B2B
août 2014 - oct. 2015
1 an 3 mois
Région de Montréal, Canada
Web Marketing Sales Representative B2B
avr. 2014 - juil. 2014
4 mois
Région de Montréal, Canada
Bank of Montreal Representative
BMO Financial Group
janv. 2014 - mars 2014
3 mois
Région de Montréal, Canada
Formation
Université du Québec à Chicoutimi
(M. Sc) Master Degree in Business Management and innovation
2012 - 2014
2 ans 1 mois
ESC Tunis
(B. Sc.) Bachelor Degree in Marketing Sales and Commercial Negotiation
2009 - 2011
2 ans 1 mois